약 100만 달러의 암호화폐 사기에 피해를 입은 후, 캘리포니아 거주자가 세 개의 아시아 기반 은행을 상대로 소송을 제기했습니다. 그는 이들이 사기를 방지할 수 있었던 기본적인 검사를 소홀히 했다고 비난합니다.
원고 켄 리엠은 2024년 12월 31일 캘리포니아 법원에 소송을 제기했습니다.
100만달러 규모 암호화폐 사기…”은행들이 문제다”
변호사들은 리엠이 “돼지 도살” 사기에 속았다고 말했습니다. 2023년 6월, 사기꾼들은 링크드인으로 그에게 암호화폐 투자 제안을 했습니다.
“돼지 도살”은 전통적인 암호화폐 사기와는 다른 암호화폐 사기 유형입니다. 이 용어는 돼지를 도살하기 전에 천천히 살찌우는 과정을 비유합니다. 이와 유사하게, 사기꾼들은 피해자와의 신뢰를 천천히 쌓은 후 결국 속입니다.
몇 달에 걸쳐 리엠은 암호화폐 투자자로 가장한 사람들에게 큰 금액을 송금했습니다. 그는 이들이 자금을 투자에 사용할 것이라고 생각했습니다.
리엠의 법률팀에 따르면, 자금은 홍콩의 푸본 은행, 총흥 은행, 싱가포르의 DBS 은행으로 송금되었습니다. 사기꾼들은 자금을 제3자 계좌로 이체했습니다.
리엠의 변호사들은 은행들이 고객 신원확인(KYC)과 자금세탁방지(AML)를 포함한 적절한 검사를 수행하지 않았다고 주장합니다. 이는 의심스러운 활동을 감지하고 사기꾼들이 계좌를 개설하는 것을 막을 수 있었습니다.
은행들은 미국에서 아시아 여러 기관으로 이동한 불법 자금을 보고하지 않았습니다. 결과적으로 은행들은 불법 목적으로 수백만 달러를 이동하는 데 도움을 준 것으로 보입니다.
또한, 소송은 은행들이 미국 은행 비밀법을 위반했다고 비난합니다. 이 법은 금융 기관이 의심스러운 활동을 보고하고 상세한 거래 기록을 유지해야 한다고 명시합니다.
DBS는 캘리포니아에 지점을 운영하고 있어 이 법의 적용을 받습니다. 푸본과 총흥도 리엠의 미국 웰스파고 계좌를 통해 거래를 처리했습니다.
리엠은 배심원 재판과 최소 300만 달러의 손해배상을 요구하고 있습니다.
한편, 암호화폐 해킹과 사기로 인해 2024년에 23억 달러 이상의 손실이 발생했습니다. 또 다른 우려스러운 추세는 “돼지 도살” 사기의 만연이었습니다. 이 정교한 사기 계획은 의심하지 않는 사용자로부터 36억 달러 이상을 갈취했습니다.
“접근 제어 침해와 돼지 도살 같은 정교한 사기의 급증은 AI 기반 위험 평가, 거래 검증, 이상 탐지 도구의 구현 중요성을 강조합니다. 보안은 점점 더 복잡하고 조직화된 공격에 앞서 나가야 합니다.” – 웹3 보안 회사 사이버스, BeInCrypto에 말했습니다.
비인크립토 웹사이트에 포함된 정보는 선의와 정보 제공의 목적을 위해 게시됩니다. 웹사이트 내 정보를 이용함에 따라 발생하는 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.
아울러, 일부 콘텐츠는 영어판 비인크립토 기사를 AI 번역한 기사입니다.
