트론의 T3 금융 범죄 유닛은 트론, 테더, TRM 랩스의 파트너십을 통해 9월부터 테더의 USDT 1억 달러를 동결했습니다.
이 유닛은 스테이블코인을 이용한 불법 활동을 식별하고 차단하는 데 중점을 둡니다.
암호화폐 자금세탁, 여전히 큰 도전
T3의 노력은 5개 대륙에 걸쳐 수백만 건의 거래를 분석하는 것이 포함되었습니다. 최근 성명서에 따르면, 이 유닛은 30억 달러 이상의 USDT 거래를 모니터링했습니다.
TRM 랩스는 트론 블록체인에서 범죄 활동과 연관된 자금을 식별하고 동결하는 데 도움을 주는 블록체인 인텔리전스 도구를 제공합니다.
트론에서 유통되는 600억 달러의 USDT는 이더리움에 이어 두 번째로 큰 스테이블코인 네트워크를 나타냅니다. 동결된 자금의 가장 일반적인 출처는 “서비스로서의 자금 세탁“로, 범죄자들이 다크 웹 서비스를 이용해 불법 수익을 세탁하는 것입니다.
한편, 다른 목표에는 투자 사기, 마약 밀매, 테러 자금 조달, 협박, 해킹 사건, 폭력 범죄가 포함됩니다.
T3는 또한 북한 행위자와 연결된 300만 달러의 USDT를 발견했습니다. 이 자금은 암호화폐 악용을 통해 정권의 자금 조달 노력을 지원하는 데 사용된 것으로 추정됩니다.
금융 범죄, 암호화폐 규제 주목
자금 세탁 방지는 규제 당국과 암호화폐 산업 모두에게 지속적인 주요 관심사로 남아 있습니다. 이 초점은 2024년에 강화되었으며 2025년에도 최우선 과제로 남을 것으로 예상됩니다.
2024년 초, 바이낸스는 캐나다에서 440만 달러의 벌금을 받았습니다. 이는 자금 세탁 방지(AML) 규정을 위반했기 때문입니다. 반복적인 경고에도 불구하고, 이 거래소는 국가 AML 법률을 준수하지 못했습니다.
또한, 바이낸스와 전 CEO 창펑 자오(CZ)는 시애틀에서 제기된 집단 소송의 피고입니다. 이 소송은 거래소의 AML 조치의 실패가 암호화폐 자금 세탁 활동을 가능하게 했다고 주장하며, 세 명의 투자자가 도난당한 자산을 회수할 수 없게 되었습니다.
또 다른 고위 사건에서, 토네이도 캐시 개발자인 알렉세이 페르체프는 네덜란드 법원에서 64개월의 징역형을 받았습니다. 페르체프는 암호화폐 믹싱 플랫폼을 통해 12억 달러를 세탁한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
한편, 미국 연방 항소 법원은 토네이도 캐시에 대한 재무부의 제재를 무효화했습니다. 이 결정은 프라이버시 문제와 범죄 예방의 균형을 맞추면서 블록체인 도구 규제에 대한 논의를 다시 불러일으켰습니다.
또한, USDT 발행사 테더는 2024년에 유사한 세탁 혐의로 비난을 받았습니다. 10월에 월스트리트 저널 보고서는 제3자가 테더를 이용해 마약 밀매, 테러 자금 조달, 해킹과 같은 활동을 촉진했을 수 있다고 주장했습니다.
그러나 테더 CEO 파올로 아르도이노는 이러한 주장을 일축했습니다. 그는 회사에 대한 암호화폐 자금 세탁 조사가 진행 중이라는 것을 부인했습니다.
트론의 T3 유닛이 주도하는 노력은 암호화폐 부문 내에서 책임성과 감독의 필요성이 증가하고 있음을 반영합니다. 글로벌 규제 당국과 산업 이해관계자들은 금융 범죄를 억제하기 위해 계속 협력할 것입니다.
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