터키는 이번 주에 자금세탁방지(AML) 체계를 강화하기 위해 새로운 암호화폐 규정을 도입했습니다. 새로운 규칙은 중대형 거래에 대해 개인이 정보를 확인하도록 의무화합니다.
이 규정은 2025년 2월까지 시행될 예정이며, 암호화폐 시장에서 불법 금융 활동을 방지하는 것을 목표로 합니다.
앞으로 터키에선 425달러 넘는 코인 거래는 KYC 필수
새로운 규정에 따라 1만5000 터키 리라, 또는 425달러를 초과하는 암호화폐 거래를 하는 개인은 암호화폐 서비스 제공자에게 신원 정보를 제공해야 합니다.
새로운 암호화폐 규정은 암호화폐를 통한 자금세탁 관행에 대한 엄격한 감독을 향한 세계적인 추세를 반영합니다. 터키의 글로벌 암호화폐 시장에서의 성장도 이러한 조치를 부분적으로 촉진했습니다.
최근 법안은 암호화폐 서비스의 다양한 측면을 포괄합니다. 라이선스 요구사항, 시장 남용 방지 조치, 고객과의 공식적인 서면 계약 체결을 의무화합니다.
이 개발은 유럽연합에서의 암호화폐 자산 시장(MiCA) 규제의 시행을 앞두고 있습니다. 두 가지 이니셔티브는 암호화폐 부문에 대한 견고한 규제 프레임워크를 구축하려는 국제적인 관심을 나타냅니다.
거래 한도 외에도, 제공자와 사전에 등록되지 않은 지갑 주소를 사용하는 고객은 신원 확인 절차를 거쳐야 합니다. 제공자가 발신자로부터 충분한 정보를 얻지 못하면 거래를 “위험”으로 분류하고 필요시 중단할 수 있습니다.
“연속적으로 발송된 메시지에 불완전한 정보가 포함되어 있고 요청 시 이 정보가 완성되지 않으면, 수신 암호화폐 서비스 제공자는 발신 암호화폐 서비스 제공자로부터의 전송을 거부하거나 해당 암호화폐 서비스 제공자와의 거래를 제한하거나 사업 관계를 종료하는 것을 고려해야 합니다.” – 터키 공화국 관보의 문서에 따르면.
이 새로운 규정은 암호화폐 거래소와 서비스 제공자에게 안전한 고객 확인 시스템을 구현할 책임을 부과합니다.
서서히 열리고 있는 터키 암호화폐 시장
지난해 터키 암호화폐 기업들 사이에서 활동이 재개되었습니다. 8월 기준으로 47개 기업이 운영 라이선스를 신청했습니다. 이러한 신청 급증은 새로운 규정 도입 이후 발생했습니다. 비트파이넥스, 바이낸스 TR, OKX TR, 게이트 TR과 같은 주요 거래소가 주목할 만한 신청자였습니다.
암호화폐 거래소의 터키 라이선스 취득에 대한 관심은 7월 2일에 시행된 “자본시장법 개정법”의 시행에서 비롯되었습니다. 이 법은 터키의 암호화폐 자산 서비스 제공자에 대한 규제 프레임워크를 수립했습니다.
터키는 2021년부터 암호화폐를 결제 수단으로 사용하는 것을 금지했지만, 개인은 여전히 암호화폐 자산을 구매, 보유, 거래할 수 있습니다.
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