호주 증권투자위원회(ASIC)는 바이낸스 호주 파생상품을 상대로 소비자 보호 실패를 이유로 소송을 제기했습니다.
규제 당국은 바이낸스가 2022년 7월부터 2023년 4월까지 500명 이상의 소매 고객을 도매 투자자로 잘못 분류했다고 주장합니다. 바이낸스는 호주 금융법에 따른 중요한 보호를 이들에게 제공하지 않았다고 전해졌습니다.
바이낸스, 규제 불이행으로 또 소송
ASIC에 따르면, 소매 고객은 제품 설명서(PDS), 목표 시장 결정(TMD), 내부 분쟁 해결 메커니즘에 대한 접근 등 더 많은 보호를 받을 자격이 있습니다.
사라 코트 부위원장은 바이낸스의 준수 관행을 “매우 부적절하다”고 비판했습니다. 그녀는 많은 고객이 적절한 보호 부족으로 인해 상당한 재정적 손실을 입었다고 말했습니다.
“ASIC는 소비자를 보호하고 디지털 자산 부문에서 시장의 무결성을 유지하기 위해 모든 규제 및 집행 도구를 계속 사용할 것입니다.” – 사라 코트 부위원장
소송은 바이낸스가 필수 PDS 및 TMD 문서를 발행하지 않은 것, 불충분한 분쟁 해결 시스템, 규제 준수를 위한 직원 교육 부족 등 여러 위반 사항을 주장합니다.
또한, 규제 당국은 바이낸스가 사업을 “효율적이고 정직하며 공정하게” 수행하지 않았다고 비난합니다. 이번 소송을 통해 벌금, 선언 및 부정적 홍보 명령을 추구할 것입니다.
2023년 4월, 운영 검토 후 바이낸스의 호주 금융 서비스 라이선스가 취소되었습니다. ASIC는 바이낸스의 요청에 따라 취소가 이루어졌다고 밝혔습니다.
“#바이낸스 호주에 대한 잘못된 정보(및 혼란)가 있습니다. 우리는 어제 파생상품 라이선스 취소를 요청했습니다. 플랫폼에는 어제 기준으로 정확히 104명의 사용자가 있었습니다. Binance_AUS는 호주에서 현물 거래소 운영을 계속할 것입니다.” – 전 바이낸스 CEO CZ 2023년에 작성
이번 법적 조치는 암호화폐 산업 규제에 대한 ASIC의 집중을 강조합니다. 최근 규제 당국은 크라켄의 호주 운영자에게 1,280만 달러의 벌금을 부과했습니다.
또한, 호주의 다른 기관인 AUSTRAC도 암호화폐 ATM에 대한 감시를 강화했습니다. 이 기관은 운영자에게 엄격한 고객 신원확인(KYC) 검사를 수행하고, 거래를 모니터링하며, 1만 달러를 초과하는 현금 인출을 보고하도록 요구할 것입니다.
전 세계적으로 바이낸스는 법적 도전에 직면하고 있습니다. 인도 정부는 이 플랫폼이 8,500만 달러의 미납 세금을 지고 있다고 비난했습니다.
영국에서는 전 바이낸스 직원이 내부고발자 소송을 제기했습니다. 그는 동료가 고객에게 우대 대우를 위해 뇌물을 요구했다고 주장합니다. 내부고발자는 부당 해고도 주장합니다.
전반적으로, 바이낸스 호주에 대한 소송은 정부가 금융법 준수를 강화하려는 노력 속에서 암호화폐 플랫폼에 대한 규제 압력이 증가하고 있음을 반영합니다.
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