전 오픈씨 직원 나다니엘 채스테인( Nathaniel Chastain, 31)은 뉴욕에서 각각 한 건의 텔레뱅킹 사기 그리고 돈세탁 혐의를 받아 정식 재판을 기다리고 있다.
전 오픈씨 직원 네이트 채스테인(Nate Chastain)은 내부자 정보를 통해 얻은 NFT 정보로 막대한 이익을 챙기려는 치밀한 계획에 따라 최대 40년이라는 징역형에 처할 위기에 놓였다. 뉴욕 남부 지방 검사와 뉴욕 소재 연방수사국 고위 관계자가 공개한 공소장에 따르면, 채스테인은 오픈씨 홈페이지에 상장되는 NFT에 관한 내부 정보를 바탕으로 NFT를 구매한 뒤 상장가보다 훨씬 더 비싸게 재판매해 이득을 챙긴 혐의를 받고 있다.
채스테인은 2021년 6월부터 2021년 9월 동안 홈페이지에 전시된 작품의 작가들이 제작한 NFT에 기꺼이 프리미엄을 지불하는 소비자들의 현상을 이용했다고 밝혔다. 어떤 NFT가 홈페이지에 전시될지 미리 알았던 채스테인은 해당 NFT를 미리 구매했다. 이후 작품이 홈페이지에 게시되면, 해당 NFT를 기존 상장 가격의 최대 5배로 팔았다. 데미안 윌리엄스(Damian Williams) 미국 변호사는 “NFT는 새롭지만 이러한 유형의 범죄 계획은 새롭지 않습니다. 주장에 따르면 나타니엘 크리스챤은 이익을 챙기기 위해 오픈씨의 기밀 사업 정보를 탈취해 배신했습니다. 주식 시장이건 블록체인 시장이건 간에 오늘날 혐의는 내부자 거래를 근절하기 위한 우리의 헌신을 나타냅니다.”라고 말했다.
익명의 암호화폐 지갑을 사용한 채스테인
채스테인은 감시망을 피하고자 오픈씨에서 익명의 지갑과 계정을 사용했으며 이는 트위터 사용자 Zuwu가 맨 처음 발견했다. 그들은 “@opensea에게, @natechastain가 상장 전에 첫 화면에 있는 드랍을 구매한 것으로 보이는 비밀 지갑이 몇 개 있고, 시세차익을 얻고자 가격 상승 직후 NFT를 판매한 다음 그의 펑크가 그려진 메인 지갑으로 전송시킨 사실을 알고 있었나요?”라고 물었다.
이에 대해 오픈씨측은 “철저한 조사”를 즉시 진행하겠다고 답변했고, 이후 해당 사건은 외부 기관에서 검토 중인 것으로 확인됐다. 이후 회사는 직원들이 시장에서 활발하게 유통되는 컬렉션 구매 및 판매를 금지하도록 내규를 수정했다.
순조로운 조사
윌리엄스는 수사에 도움을 준 국가암호화폐 집행팀에 감사를 표하며 FBI의 공로를 치하했다. 미국 연방수사국(FBI) 뉴욕 현장국 차장은 “대체불가토큰 같은 블록체인 기반의 새로운 투자 수단이 등장하면서 취약점을 악용해 자신들의 이익을 취하는 사람들이 늘어나고 있습니다. FBI는 이러한 방식으로 시장을 조작하는 행위자들을 계속해서 적극 추적할 것입니다.”
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