ZachXBT는 최근 코인베이스 커머스의 판매자를 대상으로 한 1590만 달러의 절도를 확인했습니다. 코인베이스의 AML은 이 의심스러운 활동을 감지하지 못했으며, 공격이 어떻게 발생했는지는 현재 불분명합니다.
온체인 데이터와 범인의 SNS 자랑에서 얻은 단서가 그의 신원을 밝히는 데 도움이 될 수 있지만, 조사는 진행 중입니다. 피해자도 아직 나서지 않아 수색이 복잡해지고 있습니다.
ZachXBT, 코인베이스 커머스 도난 발견
유명한 암호화폐 탐정 ZachXBT는 SNS 게시물을 통해 이 조사 진행 상황을 공개했습니다. Zach는 초기 절도가 4월 21일에 발생했으며, 1700건 이상의 의심스러운 USDC 유출이 있었다고 주장했습니다.
범인은 1590만 달러 이상의 가치를 가진 도난된 USDC를 폴리곤과 이더리움으로 빠르게 브릿지했습니다. 이후, 이는 세 개의 지갑으로 나뉘었으며, 대부분은 휴면 상태로 남아있었습니다.
범인은 자신의 진짜 신원을 숨겼지만, “Excite”라는 사용자명으로 사치품 구매를 자랑하기 시작했습니다. 그의 얼굴은 일부 사진에서 부분적으로 식별 가능했으며, 메타데이터는 그가 덴마크에 있을 수 있음을 시사합니다.
ZachXBT는 Excite의 실명을 식별할 수 있을 것이라고 말했지만, 여전히 중요한 질문이 남아있습니다. 이 사람이 코인베이스의 보안을 어떻게 침해했는가입니다.
“이 사건의 피해자의 신원은 여전히 알려지지 않았지만, 이 위협 행위자를 법적으로 책임질 수 있는 강력한 단서가 존재하는 것은 분명합니다. 자금이 세 갈래로 나뉘어졌기 때문에 다른 사람들이 관여했을 가능성이 있다고 생각합니다. 제가 가지고 있는 질문 중 하나는 코인베이스의 AML 모니터링이 왜 16시간 이내에 이 의심스러운 활동을 감지하지 못했는가입니다.” – ZachXBT
흥미롭게도, 코인베이스는 AML 모니터링에서 좋지 않은 역사를 가지고 있습니다. 작년에 AML 법 위반으로 5천만 달러의 벌금을 받았습니다. Zach의 게시물 아래에서 논평자들은 회사가 법을 준수하는 계정을 과도하게 제한하고 있다고 불평했지만, 이 주요 범죄는 전혀 감지되지 않았습니다.
지난달, ZachXBT는 코인베이스 지원을 사칭하는 또 다른 사기꾼을 조사했습니다. 2월 초, 코인베이스 커머스는 “운영상의 장애”로 인해 비트코인 결제를 제거했습니다. 그러나 분명히 플랫폼은 잠재적인 문제를 강화할 필요가 있습니다.
안타깝게도 피해자는 나서지 않았기 때문에, 우리는 코인베이스 커머스 판매자라는 상태 외에는 거의 알지 못합니다. 계속되는 조사가 더 많은 정보를 밝혀주기를 바랍니다.
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