호주 금융 정보 기관인 AUSTRAC는 암호화폐 ATM에 대한 새로운 단속을 발표했습니다. 규제 기관은 전면적인 금지를 내리지는 않았지만, ATM의 법적 준수 여부를 철저히 조사할 것입니다.
AUSTRAC는 이번 단속을 암호화폐 범죄와 싸우기 위한 기관의 광범위한 계획의 “첫 번째 단계”라고 불렀습니다.
AUSTRAC, 암호화폐 ATM 자금세탁 조사
호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)는 12월 6일 보도 자료를 통해 이번 단속을 발표했습니다. 규제 기관에 따르면, 사기꾼들이 암호화폐 ATM을 사용하여 범죄 활동을 추구하고 불법 자금을 이동시켰습니다. AUSTRAC는 암호화폐 ATM을 자금 세탁과 암호화폐 관련 범죄를 촉진하는 최적의 경로로 보고 있습니다.
“암호화폐 ATM은 돈을 세탁하려는 범죄자들에게 매력적인 경로입니다. 이는 널리 접근 가능하고 거의 즉각적이며 되돌릴 수 없는 전송을 가능하게 합니다. 암호화폐 ATM 제공업체는 범죄 위험을 줄이기 위해 노력해야 합니다. 이러한 의무를 무시한다면, AUSTRAC는 주저하지 않고 조치를 취할 것입니다.” – AUSTRAC CEO 브렌던 토마스
이전에 영국 규제 기관도 2022년에 암호화폐 ATM을 단속하며 유사한 자금 세탁 주장을 제기했습니다. 호주 법 집행 기관은 암호화폐 ATM을 오랫동안 조사해 왔습니다. 2022년에는 NSW 경찰이 여러 암호화폐 ATM을 압수했습니다.
AUSTRAC는 소수의 암호화폐 회사만이 호주에서 대부분의 ATM을 운영한다고 주장했습니다. 따라서 기관은 잠재적인 위반자를 철저히 조사할 준비가 되어 있습니다. 규제 기관은 이 목적을 위해 특별 태스크포스를 설립했습니다.
기관의 CEO는 이번 단속을 “호주에서 암호화폐의 범죄적 사용을 줄이기 위한 AUSTRAC의 초점의 첫 번째 단계”라고 불렀습니다. 그러나 다른 정부 기관들도 자체적인 작전을 수행하고 있습니다.
한편, 또 다른 금융 규제 기관인 ASIC는 8월에 600개 이상의 암호화폐 사기를 해체했으며, 경찰은 10월에 암호화폐 범죄자로부터 640만 달러를 압수했습니다.
다시 말해, AUSTRAC는 강력한 조치를 취할 준비가 되어 있습니다. 토마스는 여러 차례 반암호화폐 발언을 사용했으며, “암호화폐 사용이 증가함에 따라 범죄적 착취도 증가할 것입니다”라는 문구를 포함했습니다. 그럼에도 불구하고 이번 단속은 집행에 중점을 두고 있으며 새로운 제한은 포함되어 있지 않습니다.
규정을 준수하기 위해 호주의 암호화폐 ATM 운영자는 거래를 모니터링하고, 모든 고객에 대해 고객 신원확인(KYC) 검사를 수행하며, 1만 달러 이상의 모든 인출을 보고해야 합니다. 암호화폐 ATM 사기는 매우 흔하며, 호주의 규제 기관은 암호화폐 시장에서 의심스러운 활동을 보고하도록 사용자에게 지속적으로 권장합니다.
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