국제적인 수사를 통해 조직 범죄와 연계된 러시아의 자금 세탁 네트워크가 해체되고 엘리트들이 제재를 받았습니다.
영국 국가범죄청(NCA)이 주도한 이 작전에는 미국과 유럽 당국이 참여했습니다. 그 결과 84명이 체포되고 2천만 파운드(약 2540만 달러)가 넘는 현금과 암호화폐가 압수되었습니다.
당국의 자금 세탁 네트워크 파괴
모스크바에 기반을 둔 두 개의 거래소인 스마트 그룹과 TGR 그룹이 암호화폐 세탁 네트워크의 핵심이었습니다. 이 플랫폼은 불법 현금을 추적 불가능한 디지털 자산으로 전환하여 마약 밀매와 스파이 자금 조달과 같은 범죄를 가능하게 했습니다. 당국은 심지어 국가 기관에서도 국제 제재를 회피하기 위해 이러한 거래소를 이용했다고 밝혔습니다.
“처음으로 러시아 엘리트, 암호화폐로 부를 축적한 사이버 범죄자, 영국 거리의 마약 조직 사이의 연결고리를 파악할 수 있었습니다. 이들을 하나로 묶어주는 실마리, 즉 스마트와 TGR의 결합된 힘은 지금까지는 보이지 않았습니다.”라고 국가범죄청의 운영 책임자인 Rob Jones는 말합니다.
스마트 그룹의 수장인 예카테리나 즈다노바는 프랑스에서 체포되었고, TGR 그룹의 조지 로시는 여전히 도피 중입니다. 두 사람은 제재 회피와 돈세탁을 조장한 혐의로 미국 재무부의 제재를 받았습니다. 이 네트워크는 30개국 이상에서 운영되었으며, 암호화폐의 익명성을 악용하여 불법 자금을 은닉했습니다.
또 다른 수사 과정에서 이들이 세멘 쿠크소프와 안드리 드젝차가 운영하는 현금 택배 네트워크와도 협력하고 있다는 사실이 드러났습니다. 이들은 불과 두 달 반 동안 영국에서 1200만 파운드(약 1526만 달러) 이상을 세탁했으며 유럽 전역에서 유사한 사업을 운영했습니다.
거래량이 많은 암호화폐 지갑과 연계된 쿡소프와 드젝차는 각각 5년 6개월, 5년의 징역형을 선고받았습니다. 배달원인 이고르 로그비노프는 아일랜드에서 체포되어 3년형을 선고받았습니다.
러시아 네트워크의 등장
이 단속 이후 이러한 네트워크에 상당한 재정적 압박이 가해졌습니다. 런던에서 활동하는 러시아어를 사용하는 세탁 그룹은 2024년 중반까지 높은 수수료를 부과한 것으로 알려졌으며, 이는 런던에서 활동하기가 점점 더 어려워지고 있음을 반영합니다.
“디스테이블라이즈 작전으로 파괴된 네트워크는 눈에 잘 띄지 않는 곳에 숨어 지역사회 내에서 활동하며 마약 거래와 관련된 막대한 자금을 이동시키고 거리에서 심각한 폭력을 행사했습니다.”라고 런던시 경찰의 T/부청장 겸 경제 범죄 담당 NPCC 책임자인 닉 아담스(Nik Adams )는 말했습니다.
그러나 이 사건은 고립된 사건이 아닙니다. 지난 9월, 미국 법무부는 불법 암호화폐 플랫폼을 통해 10억 달러 이상을 세탁한 혐의로 러시아 국적의 세르게이 이바노프와 티무르 샤흐마메토프를 기소했습니다. 이러한 거래소는 사이버 범죄를 가능하게 하고 제재 대상 기업이 규제를 우회할 수 있도록 허용했습니다. 12월 4일, 미국 재무부는 러시아 엘리트를 지원한 혐의로 TGR 그룹도 제재했습니다.
국제자금세탁방지기구(FATF)는 가상 자산에 대한 더 엄격한 감독을 촉구했습니다. 금융 범죄에 효과적으로 대처하기 위해 가상 자산 제공업체를 규제해야 한다는 권고안을 발표했습니다. 한편, NCA의 작전 성공은 암호화폐를 이용한 자금 세탁에 대한 국제적 협력이 증가하고 있음을 보여줍니다.
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