캄보디아, 바이낸스·코인베이스 등 14개 암호화폐 거래소 차단

캄보디아는 디지털 자산 시장을 규제하기 위한 노력의 일환으로 바이낸스, 코인베이스, OKX와 같은 주요 플랫폼을 포함한 16개의 암호화폐 거래소 웹사이트에 대한 접근을 차단했습니다.

캄보디아 통신 규제 기관(TRC)이 시행한 이번 조치는 캄보디아 증권거래위원회(SERC)로부터 적절한 라이선스를 받지 않은 플랫폼을 대상으로 합니다.

캄보디아 vs 암호화폐…불법 활동 억제 새 규칙

TRC의 수룬 킴산 대행이 서명한 지침에 따라 당국은 102개의 도메인에 대한 접근을 제한했다고 보도되었습니다. 주로 암호화폐 거래소와 온라인 도박 사이트에 초점을 맞추고 있습니다. 당국은 웹사이트 접근을 차단했지만, 이러한 플랫폼의 모바일 앱은 여전히 작동합니다.

이번 단속은 암호화폐에 대한 캄보디아의 신중한 접근 방식을 반영합니다. 현재 SERC의 핀테크 규제 샌드박스 프로그램 하에 운영이 허가된 기관은 두 곳뿐입니다. 규제 기관은 이러한 라이선스 플랫폼이 캄보디아 리엘과 미국 달러를 포함한 법정 화폐로 디지털 자산을 교환하는 것을 금지합니다.

이 조치는 바이낸스의 캄보디아 내 파트너십에도 불구하고 이루어졌습니다. 2022년, 바이낸스는 디지털 화폐 규제 개발을 지원하기 위해 SERC와 양해각서를 체결했습니다. 바이낸스는 또한 캄보디아의 주요 대기업인 로열 그룹과 협력하고, 올해 초 내무부 관계자들을 교육하여 암호화폐 관련 범죄를 조기에 탐지할 수 있도록 했습니다.

캄보디아, 암호화폐 이용한 사이버범죄 온상

캄보디아의 규제 조치는 암호화폐 사기 및 사이버 범죄의 허브로서의 역할에 대한 증가하는 감시 속에서 이루어졌습니다. 유엔 마약범죄사무소는 캄보디아를 암호화폐를 통한 자금 세탁 및 다크 웹 거래를 포함한 불법 활동의 핫스팟으로 지목했습니다.

중국 도박 및 사기 네트워크와 연계된 범죄 조직은 약 3만 명의 사람들을 캄보디아와 인근 미얀마로 밀반입했습니다. 범죄자들은 이 피해자들을 강압하여 가짜 프로필을 만들고, 암호화폐 사기를 포함한 사기를 조직하도록 강요합니다.

“캄보디아 대기업 후이원 그룹과 연계된 온라인 마켓플레이스인 후이원 개런티는 사이버 범죄를 촉진하는 주요 플레이어로 최근 드러났습니다. 우리의 서비스 보도는 이전에 보고된 것보다 훨씬 큽니다. 우리는 이 플랫폼이 2021년 이후 490억 달러 이상의 암호화폐 거래를 처리한 것을 확인했습니다.” – 체이널리시스 발견.

이러한 활동의 많은 부분은 불법 온라인 도박 운영으로 악명 높은 시하누크빌과 관련이 있습니다. 캄보디아는 베이징의 압력으로 2020년에 이러한 활동을 금지했지만, 지하 경제의 잔재는 여전히 남아 있습니다.

체이널리시스 보고서는 후이원 개런티와 관련된 수십억 달러 규모의 피그 부처링 작전을 밝혔습니다. 이 발견은 캄보디아의 암호화폐 활동에 대한 규제 및 집행 체계에 대한 글로벌 우려를 심화시켰습니다.

거래소에 대한 단속에도 불구하고, 캄보디아는 여전히 글로벌 암호화폐 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 캄보디아는 1인당 소매 암호화폐 사용량에서 상위 20위 안에 들며, 거래의 70%가 중앙화 거래소를 통해 이루어집니다. Statista는 캄보디아의 디지털 자산 시장이 2024년에 800만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상하지만, 2025년에는 성장세가 둔화될 수 있습니다.

정부는 2023년에 2억 건의 거래를 처리한 바콩 결제 시스템을 통해 디지털 금융 혁신을 수용했습니다. 그러나 암호화폐는 공식적으로 금지되어 있으며, 후이원 개런티와 같은 플랫폼을 통해 비공식적으로 번성하고 있습니다.

캄보디아 핀테크 개발 정책은 디지털 자산 및 탈중앙화 금융 시스템에 대한 포괄적인 규제 프레임워크 계획을 제시합니다. 이러한 조치는 금융 범죄를 해결하고 향후 더 조직화된 디지털 경제를 지원하는 것을 목표로 합니다.

다른 국가들도 엄격한 규제 추세 따라가는 중

캄보디아의 조치는 글로벌 추세의 일환입니다. 2024년 9월, 독일 당국은 자금 세탁 혐의로 47개의 암호화폐 거래소를 폐쇄했습니다. 그들은 적절한 고객 신원확인(KYC) 프로토콜 없이 익명 거래를 이유로 들었습니다.

2024년 11월, 영국 금융행위감독청은 더 엄격한 암호화폐 규제를 위한 “로드맵”을 도입했습니다. 여기에는 자본 요건과 내부자 거래 규칙이 포함되어 있으며, 2026년까지 시행될 예정입니다.

한편, 코인베이스는 미국에서 상당한 도전에 직면하고 있습니다. 2023년 6월, SEC는 코인베이스가 미등록 증권 거래소, 중개인 및 청산 기관으로 운영되었다고 기소했습니다.

코인베이스는 사건 기각을 요청했으나, 뉴욕 법원은 2024년 3월 이 요청을 기각했습니다. SEC의 혐의는 계속 진행되었습니다. 코인베이스의 규제 전투는 미국 내 암호화폐 거래소가 직면한 더 넓은 불확실성을 강조합니다.

각국이 집행 조치를 강화함에 따라 암호화폐 산업은 중요한 전환점을 맞이하고 있습니다. 혁신과 규제 준수 사이의 균형을 맞추는 것이 캄보디아, 독일, 영국, 미국과 같은 시장에서 디지털 자산의 향방을 결정할 것입니다. 현재로서는 암호화폐 업계가 점점 더 분열되고 어려운 규제 환경을 헤쳐나가야 합니다.