미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 산업에 대한 법적 조치를 강화하여 투자 회사 투지 캐피탈(Touzi Capital)과 그 창립자 엔 타잉을 기소했습니다.
SEC는 등록되지 않은 증권과 투자자 자금의 유용을 포함한 1억 달러 이상의 사기 계획을 주도했다고 비난합니다.
2021년부터 1500명 이상 투자자 속여 1.15억달러 펀딩
SEC의 고소장은 11월 29일에 제출되었으며, 투지 캐피탈이 미국 전역의 1500명 이상의 투자자를 속였다고 주장합니다. 2021년부터 2023년 초까지 이 회사는 암호화폐 채굴 프로젝트에 9500만달러와 부채 회복 사업에 2300만 달러를 모금한 것으로 보고되었습니다.
그러나 SEC는 자금이 유용되어 타잉의 개인 이익을 위해 관련 없는 사업에 사용되었다고 주장합니다.
“피고들은 투자자 자금을 다양한 사업체 간에 혼합하여 일부는 암호화폐 자산 채굴과 관련이 없었으며, 타잉의 개인 용도로 자금을 유용하고 사업 운영의 수익성에 대해 투자자들을 오도했습니다.”라고 위원회는 주장했습니다.
SEC는 투지 캐피탈이 자사의 상품을 안전한 고수익 투자로 마케팅했지만, 이러한 투자는 투기적이며 위험한 제3자 운영에 의존했다고 계속해서 주장합니다.
고소장은 또한 회사의 비트코인 채굴 사업에 대한 주장이 오도적이었다고 강조합니다. 투지 캐피탈은 저비용 에너지 계약과 첨단 채굴 장비를 통해 수익성을 약속했지만, 변동하는 에너지 비용과 장비 문제로 인해 이러한 주장이 약화되었습니다.
“실제로 투지 캐피탈의 비트코인 채굴 ‘손익분기점’은 오도적이었습니다. 이는 계산 방식에서 알려진 요소를 제외했기 때문입니다. 게다가 투지 캐피탈의 암호화폐 자산 채굴 사업의 에너지 비용은 크게 변동했으며, 장비 문제도 지속적으로 발생했습니다.”라고 SEC는 덧붙였습니다.
SEC는 투지 캐피탈의 운영이 붕괴되었으며, 타잉의 소통 부족으로 인해 투자자들이 어둠 속에 남겨졌다고 보고했습니다. 이에 대응하여 SEC는 영구 금지 명령, 민사 벌금, 불법 이익의 환수를 요구합니다. 소송에는 타잉이 어떤 회사의 임원이나 이사로 활동하는 것을 금지하는 요청도 포함되어 있습니다.
이 법적 조치는 게리 겐슬러 의장 하에서 SEC의 공격적인 집행 기록에 추가됩니다. 그는 1월에 사임할 예정입니다. 2024 회계연도에 SEC는 583건의 집행 사건을 제기하여 82억 달러의 벌금과 구제를 기록적으로 징수했습니다. 테라폼랩스와의 45억 달러 합의를 포함한 고프로필 암호화폐 사건은 연간 재정 회수의 절반 이상을 차지했습니다.
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