플로리다의 연방 대배심이 멕시코와 콜롬비아 카르텔을 위해 암호화폐를 통해 마약 자금을 세탁한 혐의로 9명을 기소했습니다.
미국 법무부에 따르면, 피고인들은 “암시장 암호화폐 세탁자와 무허가 자금 송금자 네트워크”를 운영하여 이 계획을 촉진했다고 합니다.
암호화폐 자금세탁 마약 계획
이 작전은 2020년부터 2023년까지 미국 도시 전역에서 마약 판매로 얻은 현금을 수집하고, 이를 암호화폐로 전환한 후 그들의 통제 하에 있는 디지털 지갑으로 송금하는 방식으로 이루어졌습니다. 이후 암호화폐는 다시 현금으로 전환되어 멕시코와 콜롬비아의 카르텔 지도자들에게 전달되었습니다.
법원 문서에 따르면, 닐슨 스나이더 바스케즈 두아르테, 일명 “소브리” 또는 “소브리노”와 그의 공모자들은 암시장 암호화폐 교환자에게 현금과 암호화폐를 송금하는 일을 관리했습니다. 이 교환자들에는 에르난 호라시오 리차드 삼페르, 마리아 에우제니아 란데로스 로사스, 일명 “예니”, 라이문도 카를로스 로드리게스 후터, 마이콜 헤헤일 모랄레스, 에르난 줄리안 칼보 부에노가 포함되었습니다.
세르히오 페르난도 바르가스 알바레즈, 후안 카를로스 리아노 문테스, 헤수스 이반 린콘 마르티네스, 모랄레스, 칼보 부에노는 미국 내 도시 간 현금을 운반하는 운반자로 활동했습니다.
모든 9명의 피고인은 암호화폐 세탁 음모와 무허가 자금 송금 사업 운영 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 또한 두아르테, 란데로스, 후터, 린콘, 모랄레스, 칼보 부에노, 알바레즈를 별도의 실질적인 세탁 범죄로 기소했습니다.
이 사건은 조직범죄 마약단속 태스크포스(OCDETF) 조사 일환입니다. OCDETF는 미국을 위협하는 가장 중요한 마약 밀매자, 자금 세탁자, 갱단 및 초국가적 범죄 조직을 목표로 하고 해체합니다.
“이 사건은 조직범죄가 불법 활동을 위해 기술을 악용하는 방법을 보여줍니다. 우리는 이러한 네트워크를 해체하고 범죄자들을 책임지게 하는 데 집중하고 있습니다.” – 마르켄지 라포인트 미국 변호사 말했습니다.
암호화폐는 자금 세탁을 포함한 불법 금융 활동의 도구로 점점 더 사용되고 있습니다. OCDETF는 이 사건에서 보여준 것처럼 디지털 화폐를 사용하여 마약 수익을 은닉하고 국경을 넘어 송금하는 네트워크를 목표로 하여 이러한 문제를 적극적으로 해결하고 있습니다.
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