미국 의원들은 토네이도 캐시를 통한 불법 금융 활동 조사를 강화할 것을 재무부에 촉구했습니다.
일리노이주의 숀 캐스텐 의원은 지난주 재무부에 서한을 보냈으며, 다른 민주당 의원 다섯 명이 함께했습니다.
토네이도 캐시 기소 강력히 요청
오늘 공개된 서한에서는 토네이도 캐시 공동 창업자 로만 스톰의 사례를 강조했습니다. 검찰은 스톰이 불법 자금을 사용하여 310만 달러 상당의 부동산과 테슬라 SUV를 취득했다고 주장합니다.
서한에서 민주당 의원들은 스톰이 플랫폼의 보안 조치 부족을 인정하고 규제 조치가 없을 때 쉽게 회피할 수 있었다고 지적했습니다.
“2022년에 제재를 받았음에도 불구하고 여전히 분산 스마트 계약으로 운영되고 있습니다. 제재 이후 토네이도가 얼마나 많은 자금을 이동했는지, 그리고 상황을 악화시키고 있는지에 대한 답을 원합니다.”라고 마리오 나왈은 X(구 트위터)에 게시했습니다.
또한, 서한은 토네이도 캐시가 로닌 네트워크 해킹과 같은 주요 사건에서 중요한 역할을 했다고 언급했습니다.
“토네이도 캐시 공동 창업자들은 OFAC 지정 주소로부터의 직접 입금을 금지하는 화면을 발표했지만, 스톰은 암호화된 메시지에서 효과적인 자금세탁방지(AML) 또는 고객 신원확인(KYC) 절차가 없는 상황에서 화면을 ‘쉽게 회피할 수 있다’고 인정했습니다.”라고 숀 캐스텐은 재무부에 보낸 서한에서 썼습니다.
2022년 8월, 재무부의 해외자산통제국(OFAC)은 토네이도 캐시를 제재 대상으로 지정했습니다. 이로 인해 미국 개인 및 기업은 이와 거래를 할 수 없게 되었습니다.
그러나 이 결정은 암호화폐 커뮤니티 내에서 논란을 불러일으켰습니다. 비평가들은 토네이도 캐시가 소프트웨어로서 사람이나 엔티티처럼 제재될 수 없다고 주장해 왔습니다.
토네이도 캐시 놓고 법적 싸움 심화될 듯
토네이도 캐시를 둘러싼 법적 싸움이 계속되고 있습니다. 개발자 알렉시 페르체프는 5월 네덜란드 법원으로부터 5년형을 선고받았습니다. 그는 믹서를 통해 22억 달러를 세탁한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 페르체프는 현재 법적 방어를 위해 75만 달러에서 100만 달러를 모금하고 있습니다.
한편, 로만 스톰의 재판은 12월에서 4월로 연기되었으며, 그는 법적 지원을 위해 크라우드펀딩을 시작했습니다. 소셜 미디어에서 스톰은 증가하는 법적 비용을 충당하기 위해 기부를 요청했으며, 그의 변호팀은 매달 50만 달러가 필요하다고 추정합니다.
개인 정보 보호 옹호자 에드워드 스노든은 1월에 스톰을 지지하며 “개인 정보는 범죄가 아닙니다.”라고 말했습니다.
제재에도 불구하고 토네이도 캐시는 최근 고위험 사이버 범죄와 연관되어 있습니다. 9월에는 해커들이 믹서를 통해 5000만 달러 상당의 도난 암호화폐를 세탁했습니다. 이 자금은 Penpie 및 인도 거래소 WazirX와 관련된 침해 사건에 연루되었습니다.
또한, 올해 초, Poloniex 및 Kronos Research에서 도난당한 해커들은 토네이도 캐시를 통해 730만 달러 이상을 유입했습니다. 이러한 발전은 글로벌 당국이 불법 자금 세탁에 사용되는 암호화폐 믹서에 대한 감시를 강화하려는 의도를 강조합니다.
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