일본 경찰은 1억 엔(6억 6300만 원)의 사기 피해를 초래한 단체를 이끈 혐의로 26세의 유타 코바야시를 체포했습니다. 관계자는 자금 세탁에 사용된 모네로 거래를 추적했다고 주장했습니다.
코바야시의 그룹은 모네로와 여러 다른 방법을 통해 비암호화폐 범죄 수익을 세탁하려 했지만, 일본 관계자들이 이 모네로 거래를 어떻게 추적했는지는 불분명합니다.
코바야시의 사기 조직
21일 니케이 보도에 따르면, 일본 경찰은 사기 혐의로 26세의 유타 코바야시를 체포했습니다. 코바야시와 그의 그룹은 최소 18명의 공모자와 함께 암호화폐 친화적인 시장 사이트 메르카리에 가짜 제품 목록을 만들고 도난당한 신용카드 정보로 이 가짜 제품을 구매한 것으로 확인됐습니다.
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이러한 사기성 거래로 사용자들은 270만 엔 이상을 손해 보았지만, 이는 그룹의 자금 세탁 수단 중 하나에 불과했습니다. 전체적으로 코바야시의 범죄 조직은 고도로 정교한 피싱 작업을 통해 1억 엔 이상을 훔쳤습니다. 일본 합동 수사 본부는 그룹의 구조를 자세히 설명했습니다.
“그룹은 SNS에서 ‘불법 아르바이트’를 통해 범죄에 참여할 구성원을 모집하고, 매우 기밀성 높은 통신 앱을 통해 그들과 소통했습니다. 합동 수사 본부는 그들이 SNS에서 모이고 흩어지는 ‘익명의 이동 범죄 그룹'(특류)의 일부라고 믿습니다.”라고 보고서는 주장했습니다.
이 그룹은 주로 신용카드 사기를 통해 범죄를 저질렀지만, 자금 세탁 도구로 암호화폐를 사용했습니다. 특히 니케이는 법 집행 기관이 도난당한 돈을 세탁하려는 범죄 조직의 시도를 추적했다고 주장했습니다. 이는 모네로 분석을 통한 첫 일본 체포라고 추가로 주장했습니다.
모네로의 핵심 기능은 프라이버시와 비밀입니다. 사실, 모네로의 창립자는 인터폴 조사와의 협력을 공개적으로 부인했습니다. 즉, 정확히 어떻게 관계자들이 모네로를 사용하여 이러한 사기 체포를 단행했는지는 미스터리입니다.
발표 이후 모네로의 가치는 하락했습니다.
그러나 지금까지 법 집행 기관은 이 체포와 관련된 모네로의 연관성에 대해 매우 적은 정보를 제공했습니다. 니케이는 코바야시가 채팅 로그를 통해 이전에 용의자였다는 사실을 지적하며 “가상 화폐의 흐름을 분석한 결과, 그가 이 범죄 작업에 관여했을 가능성이 높다고 판단된다”고 논평했습니다.
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이와 같은 고위험 범죄 작업에도 불구하고, 암호화폐 공간은 해킹과 사기로부터 훨씬 안전해지고 있습니다. 코바야시의 그룹은 암호화폐 사용자들을 직접 속이려는 시도를 하지 않았습니다.
대신, 그들은 비암호화폐 사기의 수익을 세탁하는 데 암호화폐를 사용했습니다. 추가 조사 세부사항은 향후 법적인 절차가 진행되는 과정에서 드러날 전망입니다.
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