미 법무부는 FBI가 암호화폐 범죄자를 대상으로 한 작전의 일환으로 “NexFundAI”라는 암호화폐 토큰을 만들었다고 밝혔습니다. 최근 FBI의 지갑 주소가 유출되어 그 안에 보유한 다양한 토큰들이 드러났습니다.
FBI가 수사에서 토큰을 사용함으로써 여러 개인 및 조직에 대해 사기 및 시장 조작 혐의로 기소되었습니다.
FBI 지갑, 다양한 토큰 보유
코인베이스의 임원 코너 그로건은 FBI의 지갑 주소를 확인했습니다. 그는 이더리움 블록체인에서 EthereumMax, BONE 및 여러 밈코인을 포함한 토큰들을 발견했습니다.
“FBI가 이를 인지했는지는 모르겠지만, 그들의 지갑을 공개했습니다. 배포 직후, FBI 지갑에 자금을 조성한 지갑이 여러 다른 지갑에 자본을 배치하며 수십 건의 거래를 했습니다. 제가 파악한 바로는 FBI 지갑이 토큰 공급의 적어도 75%를 소유하고 있습니다.” 코너가 말했습니다.
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코너는 또한 FBI와 관련된 지갑에 17억3400만 개의 포르노로켓 토큰이 들어 있다는 사실을 발견했습니다. 또한 코너는 FBI 지갑 주소가 Tokenlon, 바이낸스, Zixipay, HTX 거래소로 여러 거래를 했다는 것을 발견했습니다. 현재 이 주소는 3만 9600달러 상당의 암호화폐를 보유하고 있습니다.
“FBI는 ETH를 장기 보유하고 있습니다,” 코너가 언급했습니다.
또한, 온체인 분석가 Cygaar는 발견했습니다 FBI가 OpenZeppelin의 라이브러리에서 코드를 적절한 표기 없이 사용했으며, 이는 저작권 침해라고 지적했습니다.
“안녕하세요, FBI, 여러분의 스마트 계약이 MIT 라이선스를 직접 위반하고 있으며, 따라서 저작권 침해에 해당합니다. 여러분은 명백히 OpenZeppelin의 여러 라이브러리를 복사하여 붙여넣었지만, 코드 자체에는 라이선스가 없습니다. MIT 라이선스는 ‘이 허가 고지는 소프트웨어의 모든 복사본 또는 상당 부분에 포함되어야 한다’고 명시하고 있으며, 여러분은 계약에서 이를 준수하지 않았습니다.” Cygaar가 말했습니다.
FBI, 암호화폐 스팅 작전에서 NexFundAI 토큰 사용
법무부 발표에 따르면, FBI는 작전의 일환으로 “NexFundAI”라는 암호화폐 토큰을 개발했습니다. 그 후 시장 조작을 위해 시장 조성자를 고용하여 불법 활동 증거를 수집하기 위해 노력했습니다.
NexFundAI는 2024년 5월 말에 만들어진 ERC-20 토큰으로, 총 공급량은 980억을 초과합니다. 토큰을 출시한 후 FBI는 용의자를 유인하기 위해 “버블 맵”에 기록된 여러 거래를 조직했습니다.
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FBI는 Gotbit, ZM Quant, CLS Global과 같은 회사를 시장 조성자로 고용하여 워시 트레이딩에 참여했습니다. 이는 거래자가 동일한 자산을 사고 팔아 인위적으로 가격이나 유동성을 부풀리는 조작적인 관행입니다. 이 세 회사는 모두 죄를 인정했습니다.
“FBI가 이번 사건에서 밝혀낸 것은 본질적으로 오래된 금융 범죄에 새로운 변형입니다… FBI는 이러한 추정 사기범들을 식별하고 방해하며 정의를 구현하기 위해 자체 암호화폐 토큰과 회사를 창출하는 전례 없는 조치를 취했습니다,” 조디 코헤 – 연방수사국 보스턴 지부 특별 요원 -이 말했습니다
수사관들은 또한 이 조사와 관련된 토큰을 거래한 투자자들이 더 많은 정보를 얻기 위해 FBI에 연락할 수 있도록 알림 양식을 통해 연락할 것을 발표했습니다.
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