미국 법무부(DOJ)는 주 및 재무부 기관과 다른 연방 및 국제 법 집행 팀과 협력하여 돈세탁 작전에 맞서 두 명의 러시아 국적자를 기소했습니다.
당국은 사이버 범죄자들을 지원하는 여러 돈세탁 서비스와 불법 암호화폐 거래소와 연결된 웹사이트를 압수했습니다.
러시아 돈세탁 업자 ‘탈레온’…20년간 활동해와
세르게이 이바노프와 티무르 샤흐마메토프 두 러시아 국적자는 돈세탁을 촉진하여 수백만 달러를 벌었으며, 전 세계 사이버 범죄자 네트워크에 연료를 공급했습니다. 이바노프는 “탈레온”이라는 별명으로 알려져 있으며 거의 20년 동안 전문 사이버 돈세탁자로 활동해 왔습니다.
그는 은행 사기를 가능하게 하고 도난당한 신용 및 직불 카드 데이터를 불법적으로 취득하고 판매하는 악명 높은 레스케이터 웹사이트에 결제 처리 지원을 제공했습니다. 레스케이터는 미국 금융 기관에서 도난당한 결제 카드 정보와 미국 시민의 개인 식별 정보(PII)를 거래했습니다. 이바노프는 레스케이터와 관련 카딩 웹사이트인 조커스 스태시의 수익을 세탁하여 사이버 범죄에서의 역할을 더욱 공고히 했습니다.
“이바노프의 돈세탁 서비스와 결제 시스템은 수년간 사이버 범죄 시장, 랜섬웨어 그룹 및 주요 미국 회사의 중요한 데이터 유출을 담당한 해커들에게 서비스를 제공했습니다.” 보고서에서 밝혔습니다.
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암호화폐 블록체인 분석을 통해 이바노프의 돈세탁 사업에 대한 주요 세부 사항이 드러났습니다. 다음을 보여줍니다:
- 2013년 7월 12일부터 8월 10일까지 약 115억 달러의 거래가 이루어졌습니다.
- 이 주소로 보낸 모든 추적된 비트코인(BTC)의 거의 32%가 범죄 활동과 관련된 다른 암호화폐 주소에서 유래했습니다.
- 이바노프의 주소로 유입된 1억 5800만 달러 이상의 BTC는 사기 수익을 대표합니다.
- 알려진 랜섬웨어 지불로부터의 수익은 880만 달러 이상입니다.
- 다크넷 마약 시장에서 유래한 금액은 거의 470만 달러입니다.
티무르 샤흐마메토프는 “조커스태시” 또는 “베가”라는 이름으로 돈세탁에 가담한 혐의로 기소되었으며, 매년 약 4000만 개의 결제 카드 데이터를 판매하는 혐의가 있습니다. 이 활동은 그를 역사상 가장 큰 카딩 시장 중 하나의 주요 인물로 만들었으며, 사이버 범죄 포럼에서 널리 홍보되었습니다.
당국은 결국 Cryptex.net 및 Cryptex.one 도메인과 연결된 불법 암호화폐 거래소인 Cryptex를 폐쇄했습니다. 이 플랫폼은 고객 확인(KYC) 규정을 우회하여 범죄자들의 피난처가 되었습니다. 조사 결과 Cryptex는 14억 달러 상당의 비트코인 거래를 처리했으며, 그 중 31%가 범죄 활동과 관련되어 있었습니다. 또한 Cryptex에서 보낸 비트코인의 28%가 미국 제재 대상이거나 다크넷 시장으로 유입되었습니다.
미 재무부, 러시아 대한 국제 제재 확대 중
이번 발전은 미국 당국이 러시아 관련 사이버 범죄와 특히 제재 회피를 위해 암호화폐를 사용하는 경우에 맞서 싸우는 일련의 조치에 추가됩니다. 3월에 미국 재무부의 해외자산통제국(OFAC)은 러시아에 대한 제재를 확대했습니다, 국가의 금융 및 기술 부문 내 개인 및 기업을 대상으로 했습니다.
4월에는 미국 재무부가 러시아가 테더(USDT) 스테이블코인을 사용하여 제재를 회피하고 군사 작전에 자금을 조달한다고 경고했습니다. 이로 인해 13개 기업과 2명의 개인의 미국 내 자산과 재산 이해관계가 동결되었습니다.
러시아 범죄자들은 암호화폐를 사용하여 서방의 제한을 우회한다고 알려져 있습니다, 불법으로 간주되는 거래를 촉진하고 거래를 합니다. 다른 범죄로는 러시아 루블을 USDT로 전환하여 외국 공급업체에 지불하고 탐지를 피하는 것이 포함됩니다.
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블록체인 분석을 통해 가능해진 이 보고서는 테러 자금 조달을 포함하여 불법 자금 조달을 위한 암호화폐 사용의 규모가 상당함을 보여줍니다. 이는 엄격한 암호화폐 규제의 필요성과 범위에 대한 논쟁을 촉발합니다.
일부 입법자들은 공격적인 규제 조치를 지지하는 반면, 다른 이들은 디지털 자산 부문의 혁신을 억제하지 않기 위해 균형 잡힌 접근을 주장합니다.
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