블록체인 분석 회사 스폿온체인은 이번 달에 악의적인 행위자들이 제재된 암호화폐 믹싱 서비스 토네이도 캐시를 이용해 도난 자금을 세탁하는 데 많이 사용했다고 보고했습니다.
토네이도 캐시는 거래 세부 정보를 숨기는 암호화폐 믹싱 도구로, 불법 자금을 은폐하려는 사이버 범죄자들에게 선호되는 플랫폼으로 남아 있습니다. 2022년에 미국 정부의 제재가 부과되었음에도 불구하고 최근 사용이 급증했습니다.
4명의 해커, 토네이도 캐시 통해 5000만달러 이동
9월 8일, 스폿온체인은 9월에 네 명의 해커가 토네이도 캐시를 통해 총 2만561 ETH(약 5000만 달러)를 이동했다고 보고했습니다. 이 자금은 Penpie, WazirX, Bo Shen, LiFi와 관련된 중대한 침해 사건과 연결되어 있습니다.
Penpie 공격을 담당한 해커는 1만1261 ETH를 이전했으며, 이는 약 2670만 달러에 해당합니다. 이 금액은 지난주에 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼에서 도난당한 전체 금액을 나타냅니다.
Penpie는 자산 회수에 이르는 정보에 대해 10%의 현상금인 약 270만 달러를 제안했습니다. 그러나 공격자는 전액을 토네이도 캐시를 통해 세탁하기로 선택했습니다.
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마찬가지로, WazirX 침해 사건의 가해자는 이번 달에 믹싱 서비스를 통해 7600 ETH(약 1851만 달러)를 이동했습니다. WazirX는 7월에 2억 3500만 달러의 해킹을 경험했으며, 이로 인해 거래소는 운영을 중단해야 했습니다.
전문가들은 이 사건을 북한 지원 라자루스 그룹과 연결시켰습니다. 도난당한 자산의 일부를 세탁했음에도 불구하고, 해커는 여전히 약 1억2300만 달러에 해당하는 5만4155 ETH를 통제하고 있습니다.
또한, Bo Shen과 LiFi와 관련된 해커들은 이 기간 동안 각각 1500 ETH와 200 ETH를 제재된 믹서로 이전했습니다. 이는 총 400만 달러에 해당합니다.
이러한 사건들은 토네이도 캐시가 도난 자산을 세탁하는 데 선호되는 도구로 계속 사용되고 있음을 나타냅니다. 사용을 억제하기 위한 노력에도 불구하고, 최근 데이터는 부활을 시사합니다. 온체인데이터 분석 회사 룩온체인(Lookonchain)은 9월 6일까지 세 명의 해커가 사흘 동안 플랫폼에 17800 ETH(약 4270만 달러)를 입금했다고 언급했습니다.
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한편, 암호화폐 변호사 조쉬 로울러는 토네이도 캐시에 대한 제재에 대한 잠재적인 법적 도전을 강조했습니다. 그는 제5순회법원이 오픈 소스 소프트웨어를 ‘실체’로 분류하는 것에 대해 회의적이라고 지적했습니다.
“토네이도 캐시는 재무부의 제재 범위를 벗어날 수 있습니다. 5순회법원은 오픈 소스 소프트웨어가 ‘실체’라는 주장에 회의적입니다. 마침내 올바른 길을 찾고 있습니다. 아마도 프라이버시에 대한 점수를 얻을 수 있을 것입니다,” 로울러가 밝혔습니다.
이 법적 논의는 미국 정부가 토네이도 캐시 공동 창립자 로만 세멘프와 로만 스톰을 형사 기소하는 가운데 나타납니다. 기소장에 따르면, 그들은 돈세탁을 공모하고 제재된 실체와 거래를 촉진한 혐의를 받고 있습니다.
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