산업정보업체 체인애널리시스(Chainanalysis)은 암호화폐 시장에서 자금세탁이 2020년 대비 2021년 30% 증가했다고 밝혔다. 지난해 암호화폐를 통해 세탁된 금액은 86억달러로 전년 대비 20억달러가 증가했다.
블록체인·암호화폐 인텔리전스 기업 체인애널리시스가 발간한 새로운 보고서에 따르면 2020년 암호화폐 시장에서 자금세탁이 전년 대비 30% 증가한 것으로 나타났다. 이 발표는 오는 2월 발표될 예정인 이 회사의 2022년 암호화폐 범죄 보고서보다 앞서 게시되었다.
체인애널리시스는 돈세탁이 “암호화폐를 기반으로 한 다른 모든 형태의 범죄를 뒷받침한다”고 밝히고 있다. 암호화폐 시장의 자금세탁 활동이 고도로 집중돼 있으며 모든 돈이 결국 소규모 단체로 연결된다는 것이다.
2020년 66억 달러였던 반면 2021년에는 총 86억 달러가 세탁되었다. 이는 2019년의 109억 달러에도 못 미치는 액수인데, 이는 사법기관이 암호화폐 관련 돈세탁 운영을 단속하기 시작했기 때문일 것이다. 돈세탁이 모든 형태의 경제적 가치 이전에 영향을 미친다는 점을 재빠르게 지적하지만, 2017년 이후 세탁된 돈의 대부분은 분명히 중앙 집중식 거래소로 귀결되었다.
각국 정부는 암호화폐 관련 불법 금융활동을 제한하는 데 촉각을 세우고 있으며 이는 시장을 위한 광범위한 틀에서 동시에 작업하기 때문이다. 다이앤 파인스타인 미 민주당 상원의원은 미 재무부와 국세청에 인신매매와 마약거래에서 암호화폐가 어떤 역할을 하는지 질문했다.
국세청에 따르면 NFT도 사기에 연루되어 있다. 이 기관의 범죄 수사관들은 암호화폐와 NFT가 자금 세탁, 시장 조작, 탈세를 용이하게 할 수 있다고 말했다. 국세청은 또한 불법 행위를 막기 위해 할 수 있는 조치를 모두 취하고 있다.
엄격한 규제가 도입되는 2022년
모든 징후는 암호화폐 공간에 대한 훨씬 더 많은 규제를 가리키며, 특히 미국 당국은 시장에 대한 몇 가지 규정을 제공할 것임을 분명히 했다. 후문에 따르면 바이든 행정부는 행정명령으로 법률을 준비하고 있는 것으로 드러났다.
시장의 많은 부분을 감독할 기관인 SEC 또한 규제에 대해 명확했다. 게리 겐슬러 SEC 의장이 암호화폐 거래소를 최우선 심사 대상으로 지목했다.
하지만 많은 나라들이 완전한 금지를 고려하고 있지 않다. 긍정적인 점 하나는 비록 일부 제한과 엄격한 감독에도 불구하고 정부가 기꺼이 시장을 허용한다는 것이다.
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