미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 관련 사기 행위에 대한 단속을 강화하고 있습니다. 최근 이 기관은 트라이튼 파이낸셜 그룹과 GCZ 글로벌의 운영자인 조나단과 태너 애덤 형제를 대상으로 한 집행 조치를 취했습니다.
SEC는 애덤 형제가 암호화폐 자산 대출 프로그램을 가장하여 투자자들로부터 6150만 달러를 횡령했다고 주장합니다.
애덤 형제, 투자자 자금으로 콘도 구입
2023년 1월부터 2024년 6월까지 애덤 형제는 높은 수익을 약속하며 80명이 넘는 투자자들을 유혹했습니다. 그들은 대출 풀을 통해 월 13.5%의 매력적인 수익률을 제공하겠다고 제안했으나, 이는 플래시 대출과 거래를 지원하기 위해 설계된 것이라고 주장했습니다. 그러나 SEC의 조사 결과 이러한 주장은 근거가 없으며 자금은 약속된 암호화폐 운영이 아닌 개인적인 용도로 전용되었습니다.
더 읽어보기: 암호화폐 사기 프로젝트: 가짜 토큰을 어떻게 알아챌까요?
SEC는 운영의 핵심이었던 거래 봇이 실제로 존재하지 않는다는 것을 발견했습니다. 대신 자금은 3000만 달러짜리 콘도 건설과 텍사스에 있는 조나단 애덤과 그의 가족을 위한 180만 달러 이상의 주택 구입에 사용되었습니다.
“애덤 형제의 자산 낭비는 2024년 6월까지 계속되었으며, 애덤 형제가 관리하는 은행 계좌에는 투자자 자금 40만 달러 미만이 남아 있습니다.”라고 SEC는 주장합니다.
사기 행위가 드러나자 SEC는 신속하게 조치를 취했습니다. 트라이튼 파이낸셜 그룹 LLC와 GCZ 글로벌 LLC에 대해 긴급 자산 동결을 집행했습니다. 이러한 조치는 추가적인 재정 유출을 막고 남은 투자자 자금을 보호하기 위한 것입니다.
또한 SEC는 연방 증권법 하의 반사기 조항 위반 혐의로 애덤 형제에 대한 법적 조치를 취했습니다. 위원회는 영구적인 금지 명령, 횡령 자금의 몰수, 그리고 민사 벌금을 요구하고 있습니다.
동시에 SEC는 미등록 투자 회사로 운영된 혐의를 받은 암호화폐 회사 애브라와 합의했습니다. 애브라의 언 프로그램은 주로 미국 투자자들로부터 6000만 달러의 자산을 포함하며 암호화폐 자산에 대한 이자 수익을 쉽게 얻을 수 있는 방법으로 홍보되었지만, 필요한 SEC 등록 없이 운영되어 투자자들에게 중요한 공시와 보호를 박탈했습니다.
더 읽어보기: 암호화폐 규제: 장점과 단점은 무엇인가요?
스테이시 보거트 SEC 집행부 부국장은 애브라의 위반 사항의 심각성을 강조했습니다.
“애브라는 미국 투자자들에게 거의 5억 달러의 증권을 판매했으나, 투자자들이 투자 결정을 내리기 전에 충분하고 정확한 정보를 갖출 수 있도록 보장하는 등록 법률을 준수하지 않았습니다. 이 사건은 우리가 집행 조사를 수행할 때 경제적 현실에 의해 지배받으며, 겉모습의 라벨에 의해서는 아니라는 것을 다시 한번 보여줍니다.”라고 보거트는 말했습니다.
합의의 일환으로 애브라는 향후 위반을 금지하는 명령에 동의하고 민사 벌금을 해결하기로 합의했습니다. 벌금액은 법원이 결정할 것입니다.
비인크립토 웹사이트에 포함된 정보는 선의와 정보 제공의 목적을 위해 게시됩니다. 웹사이트 내 정보를 이용함에 따라 발생하는 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.
아울러, 일부 콘텐츠는 영어판 비인크립토 기사를 AI 번역한 기사입니다.
