세계 최대 암호화폐 거래 플랫폼인 바이낸스와 창업자이자 전 CEO인 장펑 자오(CZ)가 시애틀 연방 법원에서 돈세탁 혐의로 집단 소송 피고인이 되었습니다.
CZ는 올해 초 미국 법무부(DOJ)와의 합의에 따라 4개월의 징역형을 선고받고 현재 복역 중입니다. 9월 29일에 석방될 예정입니다.
암호화폐 투자자들, 바이낸스, CZ를 돈세탁 가능하게 한 혐의로 고소
세 명의 암호화폐 투자자들은 바이낸스가 돈세탁 방지에 실패했다고 주장하며 도난당한 자산을 회수하지 못했다고 주장합니다. 8월 16일, 워싱턴주 서부 지방 법원, 시애틀에서 소송을 제기했습니다. 최고의 집단 소송 변호사들이 대표하여 거래소의 행동이 소비자 피해를 초래했다고 주장합니다.
소송에 따르면 자금이 도난당한 후, 범인은 자금을 바이낸스로 이전하여 원장과 피해자의 디지털 자산 간 연결을 끊어 추적할 수 없게 만들었습니다. 그러나 블록체인의 “영구적 기록”으로 인해 이러한 거래는 “영구적이고 정확하게 추적 가능합니다.”
소송은 또한 “바이낸스.com과 같은 플랫폼 없이는 암호화폐를 돈세탁하는 범인이 블록체인 추적을 통해 당국에 추적될 위험이 있다”고 주장합니다.
집단 소송 변호사들은 바이낸스와 CZ가 돈세탁을 촉진했다고 비난합니다. 이것이 입증되면, 그들은 Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) 법을 위반한 것으로 간주될 수 있습니다.
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소송에서 패소할 경우 업계에 심각한 선례로 남을 듯
컨센시스 변호사이자 DOJ 경험이 있는 빌 휴즈는 원고 변호사들이 증거 부담을 충족시킬 수 있을지 의심스럽다고 표현했습니다. 그들이 실패하면 사건은 증거 검토 및 사전 재판 동작 단계로 진행되지 않을 수 있습니다.
이러한 도전에도 불구하고 원고 법률 팀의 높은 자격은 바이낸스와 CZ에게 심각한 위험을 초래할 수 있습니다. 휴즈에 따르면 이 변호사들은 이전에 페이스북의 소비자 개인정보 침해, 오피오이드 제조업체, 웰스파고의 사기 계좌에 대한 소송에서 클래스를 대표했습니다.
“그들의 주머니는 깊고 물에서 피 냄새를 맡았습니다,” 휴즈가 말했습니다.
휴즈는 또한 사건이 증거 검토 단계에 들어가면 암호화폐 업계에 더 넓은 영향을 미칠 수 있다고 추측합니다. 바이낸스가 자산 추적 및 회수 과정에 대한 세부 정보를 공개해야 할 경우, 업계 전반에 걸친 규제 감독이 강화될 수 있습니다.
이 사건은 블록체인 분석 및 온체인 자산 회수의 효과를 시험할 것이며, FBI 및 IRS와 같은 기관의 관심을 끌 수 있습니다.
“바이낸스가 추적 및 회수에 대해 말하도록 유도될 것들 — 솔직히 말해서, 업계에 대해 조금이라도 관심이 있다면 꽤 어려운 입장입니다,” 변호사가 설명했습니다.
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한편, CZ는 미국의 돈세탁법을 위반한 혐의로 유죄를 인정한 후 감옥에 있습니다. 이로 인해 바이낸스는 민사 규제 집행에 43억 달러의 벌금을 지불했습니다. CEO에서 사임한 후, 리처드 텡이 그 역할을 맡았습니다.
이러한 도전에도 불구하고 바이낸스는 2024년에 최대 24억 달러의 잠재적 사용자 손실을 방지했다고 주장합니다. 최근 보도자료에 따르면, 거래소는 강력한 위험 관리를 활용하여 의심스러운 거래를 감지하고 차단하여 120만 명 이상의 사용자에게 영향을 미칠 수 있는 사기를 효과적으로 막았습니다.
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