8월 12일, 미국 증권거래위원회(SEC)는 노바테크에 대해 결정적인 조치를 취했습니다.
SEC는 이 사기로 6억 5천만 달러 이상의 암호화폐 투자금을 모금했으며, 아이티계 미국인 커뮤니티에서 많은 피해자가 발생했다고 주장하고 있습니다.
투자자 20만명이 사기를 당했다
SEC는 전 세계 20만 명 이상의 투자자를 사취한 사기 행각을 벌인 혐의로 이 회사의 대표인 신시아 페티온과 에디 페티온을 최고 프로모터와 함께 기소했습니다. 이들은 투자자를 유치하기 위해 광범위한 네트워크를 구축하는 역할을 맡았습니다. 또한 이들은 노바테크와 관련된 위험을 알고 있었음에도 불구하고 투자자 모집을 통해 상당한 수수료를 받았습니다.
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또한, 이 고소장에는 2019년부터 2023년까지 노바테크가 다단계 마케팅(MLM) 및 암호화폐 자산 투자 프로그램으로 어떻게 활동했는지에 대한 설명이 담겨 있습니다. 이들은 암호화폐 투자 및 외환 시장에서 수익성이 높은 수익을 약속하며 투자자들을 유인했습니다.
신시아 페티온은 투자자들의 자본이 안전하며 “첫날부터 수익을 얻을 수 있을 것”이라고 투자자들을 안심시켰습니다. 그러나 SEC는 이러한 주장이 거짓이라고 주장합니다. 실제로 페티온은 대부분의 자금을 초기 투자자와 발기인에게 지급하는 데 사용했습니다.
또한 이 소장은 이들이 수백만 달러를 개인 용도로 빼돌렸다고 주장합니다. 이로 인해 계획이 결국 무너지면서 상당한 손실이 발생했습니다.
“노바테크는 전 세계 수만 명의 피해자에게 막대한 손실을 입혔습니다.”라고 SEC 포트워스 지역 사무소의 에릭 베르너 국장은 지적했습니다.
SEC는 미국 플로리다 남부 지방 법원에 소장을 제출했습니다. 이 기관은 노바테크, 피션스, 발기인들을 연방 증권법 위반 혐의로 기소했습니다. 또한 SEC는 영구적인 금지명령 구제, 부당 이득의 몰수, 민사 처벌을 요구하고 있습니다.
노바테크의 발기인 중 한 명인 마틴 지지는 이미 부분적인 합의에 동의했습니다. 법원의 승인을 기다리고 있는 이 합의에는 10만 달러의 민사 벌금과 향후 위반 행위에 대한 영구 금지 명령이 포함되어 있습니다.
이번 SEC의 조치는 지난 6월 뉴욕 법무장관 레티샤 제임스가 제기한 유사한 소송에 따른 것으로, 이 소송은 피션스가 이전 다단계 사기인 AWS 마이닝에 연루된 혐의를 고발했습니다. 이 사기는 2017년부터 2019년까지 운영되었으며, 투자자들에게 13~15개월 내에 암호화폐 채굴을 통해 200%의 수익을 약속했습니다.
피션들은 AWS 마이닝의 최고 프로모터로서 20만 명 이상의 투자자를 모집했으며, 이들이 유치한 신규 투자금을 통해 이익을 얻었습니다. AWS 마이닝이 무너지자 Petions는 최대 주당 4%의 수익을 약속하는 암호화폐 및 외환 거래 플랫폼으로 홍보하며 NovaTechFX를 설립했습니다.
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또한 지난 2월에는 미국 뉴욕 남부 지방법원에 노바테크와 그 경영진을 상대로 집단 소송이 제기되었습니다. 현재 모리스 리걸의 멀티 스테이트 로펌이 이 사건을 처리하고 있으며, 복잡한 사기 사건에 대한 전문성을 갖춘 전 연방 검사 출신의 버논 S. 브로데릭 판사가 이 사건을 감독하고 있습니다.
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