FBI는 악명 높은 다크 웹 마켓플레이스를 운영하는 것으로 알려진 23세의 루이샹 린을 추적했습니다. 이번 사건은 사이버를 이용한 마약 유통을 근절하는 데 중요한 돌파구가 될 것입니다.
당국은 마약 판매와 관련된 암호화폐 거래를 면밀히 분석하여 수백만 달러 규모를 굴린 것으로 알려진 린을 추적·체포했습니다.
FBI의 추적은 어떻게 이뤄졌나
2020년 10월에 시작된 인코그니토 마켓은 2024년 3월 폐쇄될 때까지 1억 달러 이상의 불법 마약 거래를 조장하며 빠르게 악명을 떨쳤습니다. ‘파라오’라는 가명으로 활동한 린은 운영의 모든 측면을 조율했습니다.
그의 플랫폼에서는 헤로인, 코카인, 위조 약 등의 판매가 이뤄진 것으로 추정됩니다.
린의 제국은 FBI가 시크릿 마켓에서 중앙 집중식 거래소로 암호화폐를 전송하는 것을 감지하면서 밝혀지기 시작했습니다. FBI 태스크포스 요원 마크 루벤스는 린의 지갑이 어떻게 시크릿 마켓에서 자금을 받았는지 설명했습니다.
린은 익명성을 강화하기 위해 스와핑 서비스를 통해 비트코인(BTC) 에서 모네로(XMR) 로 자금을 전환했습니다. 이후 이 자금은 린의 이름으로 개설된 중앙화 거래소 계좌에 입금되었습니다.
“중앙화 거래소의 문서에 따르면 사용자는 신원 증명으로 휴대폰 번호, 이메일 주소, 대만 운전면허증을 제공했습니다. 대만 운전면허증에는 대만 타이페이 주소가 기재되어 있고 이름은 ‘林睿庠’로, 이는 루이샹 린을 중국어로 적은 것”이라고 루벤스는 기록했습니다.
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시크릿 마켓은 고객 서비스, 브랜딩, 공급업체 등록 시스템을 갖춘 합법적인 이커머스 플랫폼을 모방했습니다. 공급업체는 판매액의 5%를 수수료로 지불하여 사이트 운영과 린의 수익을 뒷받침하는 수익을 창출했습니다.
법원 문서에 따르면 시크릿 마켓이 성장함에 따라 린의 계좌에 입금된 금액도 증가하여 2021년 약 6만 3,000달러에서 2023년에는 420만 달러에 육박하는 금액으로 증가했습니다.
인코그니토를 수사하는 과정에서, 이곳에서 안전한 약품으로 판매되는 약품은 실제로 목숨을 위협할 수 있는 약품인 것으로 밝혀지기도 했습니다. 예를 들어, 옥시코돈으로 알려진 알약은 실제로 펜타닐로 밝혀졌습니다.
미국 당국은 2024년 5월 18일 존 F. 케네디 공항에서 린을 체포하여 그의 불법 활동을 사실상 종식시켰습니다. 그는 현재 범죄 기업 참여, 불법 의약품 판매 음모 등 여러 혐의를 받고 있으며, 10년에서 종신형까지 선고될 수 있는 잠재적 처벌을 받을 수 있습니다.
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“루이시앙 린의 뻔뻔스러운 작전으로 인해 1억 달러가 넘는 마약이 불법적으로 판매되었으며, 여기에는 라벨이 잘못 부착되어 나중에 치명적인 펜타닐이 포함된 것으로 밝혀진 마약이 포함되었습니다. 엘도라도 태스크포스의 다크웹 및 암호화폐 태스크포스는 최첨단 기술을 활용하여 인터넷에서 가장 영리한 범죄자까지 노리고 있습니다.”라고 HSI 특수요원 이반 J. 아벨로는 말합니다.
실제로 린의 체포는 암호화폐를 이용한 범죄에 맞서 싸우는 더 큰 추세의 일부입니다. 지난주 법무부는 이더리움 블록체인에서 2, 500만 달러 규모의 절도를 저지른 혐의로 두 형제를 체포한 바 있습니다.
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