러시아 카잔의 바히토프스키 지방법원은 악명 높은 피니코 폰지 사기의 핵심 가담자인 릴리아 누리예바에게 징역 3년의 실형을 선고했습니다.
누리예바는 개인 투자자를 사취하고 조직적인 범죄 집단에 가담한 혐의로 유죄를 선고받았으며, 이는 그녀에게 제기된 혐의의 심각성을 반영한 것입니다.
5,500만 달러 규모 사기
악명 높은 MMM 폰지 사기와 자주 비교되는 피니코는 독특한 암호화폐 및 주식 시장 거래 시스템을 통해 고수익을 약속하며 투자자를 유인했습니다. 키릴 도로닌이 주도한 이 사기는 2018년부터 2021년 붕괴될 때까지 운영되었으며, 재정적 파괴의 흔적을 남겼습니다.
러시아 내무부에 따르면 이 사기로 인해 50억 루블(약 5,500만 달러) 이상의 피해가 발생했다고 합니다.
조사 결과 도로닌과 그의 공범들은 러시아 전역을 돌아다니며 수천 명의 투자자를 유치하기 위해 마스터 클래스를 개최한 것으로 밝혀졌습니다. 이들은 ‘자동 수익 창출 시스템’을 통해 상당한 수익을 약속하며 대출을 받고 집을 팔아 투자하도록 사람들을 설득했습니다.
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처음에 투자자들은 비트코인으로 지급된 배당금을 받았으며, 이를 인출할 수 있었습니다. 그러나 피니코의 자체 암호화폐가 출시되자 한 달 만에 가치가 급락하여 투자자들의 저축이 사라졌습니다.
2021년, 중앙은행은 피니코를 금융 피라미드로 규정하고 불법 활동의 징후가 있는 회사로 지정했습니다. 그럼에도 불구하고 피니코는 갑작스럽게 무너질 때까지 계속해서 상당한 투자를 유치했습니다.
전국의 사무실이 문을 닫았고 회사 웹사이트는 오프라인 상태가 되었습니다. 도로닌은 투자자들에게 기술적 결함이라고 주장했지만, 수사관들은 나중에 그의 동료들이 자금을 가지고 해외로 도주한 사실을 발견했습니다.
카잔의 투자자 류드밀라 얌쉬치코바는 러시아 매체 이즈베스티아에 자신의 시련을 털어놓았습니다.
“갑자기 결제가 중단되었습니다. 저는 거의 백만 루블을 투자했고, 그 이자를 대출금 상환에 사용하려고 했습니다. 도시의 절반이 아파트와 자동차를 사고 대출금을 갚고 있었죠. 하지만 인출이 막혔습니다.”라고 얌쉬치코바는 말했습니다.
누리예바의 형량은 재판 전 합의로 인해 상당히 관대하게 선고되었습니다. 그녀는 교도소에서 3년만 복역하게 됩니다. 처음에 그녀는 최대 10년의 징역형을 받을 수도 있었습니다.
현재 도로닌과 다른 공범 9명은 재판 전 구금 상태입니다. 이들은 범죄 공동체를 조직하고 대규모 사기에 가담한 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 이들의 기소를 승인했고, 4월 27일에 바히토프스키 법원으로 사건이 송치되었습니다.
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미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 피니코를 비트츨라토의 3대 수신 상대방 중 하나로 지목했습니다. 러시아의 P2P 거래소인 Bitzlato는 2023년에 설립자가 미국에서 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.
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