미국 법무부(DOJ)는 “돼지 도살”로 알려진 대규모 암호화폐 사기를 조직한 혐의로 중국 국적의 다렌 리와 이청 장 두 명을 체포했습니다. 이 사기를 통해 최소 7,300만 달러의 자금이 세탁되었습니다.
이번 체포는 돼지 도살 사기가 암호화폐 업계에서 여전히 심각한 문제임을 보여줍니다.
국제적인 사기 조직을 운영한 듀오
미 법무부는 4월 12일 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항에서 리를 체포하여 캘리포니아 중부 지방 검찰청으로 이송했다고 밝혔습니다. 한편 장은 로스앤젤레스에서 체포되었습니다.
“국제 암호화폐 투자 사기와 관련된 자금 세탁 계획을 주도한 혐의로 기소된 외국인 2명이 체포되었음을 알려드립니다. 암호화폐 투자 사기는 가상 화폐와 온라인 통신의 국경 없는 특성을 악용하여 피해자를 속입니다.”라고 리사 모나코 법무부 차관은 말했습니다.
법무부는 네트워크의 수수료 구조, 사용된 다양한 유령 회사, 피해자 정보, 공모자가 미국 금융 기관에 전화하는 최소 한 개의 동영상을 포함하여 국제 자금 세탁을 용이하게 하기 위한 광범위한 조직적 협조를 그들의 통신에서 발견했습니다.
리와 장은 국제적인 돼지 도살 투자 사기 조직을 관리했습니다. 이 두 사람은 세탁 네트워크의 공모자들에게 유령 회사 명의로 은행 계좌를 개설하도록 지시했습니다. 피해자들이 유령 회사에 자금을 송금하면 리와 장은 바하마 델텍 은행의 은행 계좌로 자금을 해외로 이체하는 하위 공모자들을 감시했습니다.
이 사기에는 7,300만 달러 이상이 USDT 스테이블코인으로 전환되었습니다. 또한, 이 사기에 사용된 암호화폐 지갑에는 3억 4,100만 달러 이상의 가상 자산이 들어 있었습니다.
리와 장은 자금세탁 음모와 6건의 실질적인 국제 자금세탁 혐의로 기소되었습니다. 유죄 판결을 받으면 각 혐의에 대해 최대 징역 20년형을 선고받을 수 있습니다.
이 사건에 대해 미국 비밀경호국의 브라이언 램버트 수사국장은 미국의 금융 인프라가 복잡한 금융 사기 수법으로 인해 위협을 받고 있다고 설명했습니다.
램버트는 “돼지 도살과 같은 복잡한 금융 사기 수법은 수많은 미국인들이 이러한 약탈적 활동으로 인해 계속해서 피해를 입고 있기 때문에 미국의 금융 인프라에 명백하고 현존하는 위협이 되고 있습니다.”라고 말했습니다.
램버트의 성명은 연방수사국(FBI)의 데이터와 일치합니다. FBI의 2023년 인터넷 범죄 보고서에 따르면 투자 사기는 IC3가 추적한 범죄 중 가장 많은 비용이 드는 범죄였습니다.
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투자 사기로 인한 손실은 2022년 33억 1,000만 달러에서 2023년 45억 7,000만 달러로 38% 증가했습니다. 신뢰/연애 범죄는 한 해 동안 17,823건의 불만을 차지했습니다.
거짓 약속과 빈 지갑: 돼지 도살 사기의 해부학
돼지 도살 사기는 사기범이 가짜 신원을 만들어 문자 메시지, SNS 플랫폼, 데이트 앱 등을 통해 잠재적 피해자와 연락을 취합니다. 사기범들은 정기적이고 친근한 상호작용을 통해 점차적으로 대상자와 진정성 있는 관계를 구축합니다. 이 방법은 돼지를 도살하기 전에 살을 찌우는 것과 비슷하기 때문에 이런 이름이 붙여졌습니다.
일단 관계가 형성되면 사기꾼은 암호화폐를 대화에 도입합니다. 사기범들은 일반적으로 금전이나 암호화폐를 직접 요구하지 않습니다. 대신 피해자에게 투자 전략을 도와주겠다고 제안하고 자신이 관리하는 플랫폼으로 돈을 송금하도록 유도합니다.
처음에는 피해자가 소액을 암호화폐 거래소로 이체할 수 있습니다. 사기범들은 사기를 믿을 수 있게 하기 위해 피해자의 투자금이 증가하고 있다는 가짜 계정 정보를 제공합니다.
심지어 피해자가 초기 투자금의 일부를 인출하도록 하여 합법적인 것처럼 보이게 할 수도 있습니다. 사기범들은 피해자가 자금을 완전히 소진할 때까지 계속해서 더 많은 돈을 송금하도록 압력을 가합니다.
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유엔 보고서에 따르면 동남아시아의 메콩강 지역이 이러한 범죄 활동의 주요 거점이라고 합니다. 미얀마의 오랜 내전으로 인해 통제되지 않는 국경과 무장 단체와 결합한 카지노가 점점 더 많아지고 있습니다. 이러한 배경은 대규모 자금 세탁을 위한 이상적인 조건을 조성합니다.
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