5월 15일, 청두 공안국은 방대한 지하 은행 네트워크를 해체하고 중국 전역에서 193명의 용의자를 체포했다고 발표했습니다.
이들은 암호화폐, 특히 테더(USDT)를 활용한 불법 비즈니스에 연루되어 있었습니다. 대대적인 단속을 통해 총 138억 위안(약 2조 5854억 원)에 달하는 불법 거래가 밝혀졌습니다.
중국 당국의 암호화폐 범죄 단속 방법
이번 조사는 2022년 11월, 당국이 청두의 롱취안이 지역에서 지하 은행과 관련된 의심스러운 활동을 감지하면서 시작되었습니다. 이에 따라 중국 당국은 경제, 사이버 보안, 법무 등 여러 전문가들로 구성된 전문 태스크포스를 구성했습니다.
지하 은행 조직은 국가 규제를 효과적으로 우회하여 무단 외환 결제를 제공했습니다.
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2023년 6월 1일, 공안부의 지시에 따라 태스크포스는 상하이와 선전을 포함한 여러 주요 도시에서 조직적인 급습을 실시했습니다. 이러한 노력으로 린, 웡, 첸과 같은 범죄 조직의 핵심 인물과 25명을 체포할 수 있었습니다.
이러한 급습 과정에서 사법 당국은 범죄 활동과 관련된 수많은 은행 카드와 디지털 결제 수단을 압수했습니다.
추가 조사를 통해 2021년 1월부터 이 신디케이트가 수출입 사업을 악용하여 불법 활동을 조장했다는 사실이 밝혀졌습니다. 이들은 USDT를 매개로 해외로 자금을 송금해 공식 외환 채널을 우회하려는 고객들에게 서비스를 제공했습니다.
또한 이러한 활동은 금융 사기 및 밀수 등 다른 불법 활동과 복잡하게 연결되어 있었습니다.
청두시 공안국 경제수사대는 “용의자는 지하 은행을 통해 자금을 정산하고 불법 외환 범죄 활동에 가담한 혐의를 받고 있습니다.”라고 설명했습니다.
5월 13일, 비인크립토는 중국 정부가 6명을 체포했다고 보도했습니다. 이들은 2억 9,500만 달러 상당의 불법 암호화폐 거래에 관여한 혐의를 받고 있습니다. 이러한 체포는 규제되지 않은 환경에서 암호화폐와 관련된 도전과 위험을 강조합니다.
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한편, 최근 홍콩 경찰은 테더의 USDT를 사기 거래한 혐의로 환전소에서 남성 3명을 체포했습니다. 용의자들은 고객에게 종이돈을 보여주며 ‘약 128,073달러 상당의 USDT를 송금하도록 한 뒤 약속했던 현금 입금을 하지 않은 혐의를 받고 있습니다.
“종이돈은 중국 전통 문화에서 조상이나 신에게 바치는 제물로 태워지는 의식용 지폐의 한 형태”라고 SCMP는 설명합니다.
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