중국 정부는 지린성 판시시 공안국을 통해 불법 암호화폐 뱅킹 활동을 차단했습니다. 현지 언론은 범인들이 암호화폐의 익명성을 악용해 불법 외환 거래를 했다고 보도했습니다.
보도에 따르면 중국 보안 당국은 암호화폐를 이용한 외환 거래에 연루된 6명을 체포했습니다.
2억 9,500만 달러가 암호화폐 채널을 통해 국경을 넘어 이동했습니다.
또한, 경찰 조사 결과 범죄자들이 약 21억 4천만 위안(RMB) 상당의 자금을 이동한 것으로 밝혀졌습니다. 이는 약 2억 9,579만 달러에 해당하는 금액입니다.
경찰은 “이번 사건의 범죄 조직은 국내 계좌를 이용해 자금 수취 및 송금, 가상화폐 장외거래, 원화 결제 등을 통해 불법적으로 외환 업무를 수행했으며, 한국의 구매 대행업체, 국경 간 전자상거래, 수출입 무역업체 등이 위안화 환전 및 원화 환전을 실현할 수 있도록 도왔다”고 밝혔습니다.
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그러나 경찰은 관련 장외거래 플랫폼의 이름은 밝히지 않았습니다.
이번 압수수색은 중국의 특별 지역인 홍콩 당국의 최근 움직임과 맞물려 있습니다. 홍콩 금융관리국(HKMA)은 올해부터 불법 장외거래 서비스를 표적으로 삼고 있습니다. 중국인들이 해외 송금 한도를 피하기 위해 이러한 플랫폼을 이용하는 것으로 의심하고 있습니다.
홍콩은 중국의 일부이지만 일국양제 원칙에 따라 독자적인 암호화폐 규제가 적용됩니다. 중국 본토 정부는 2021년부터 개인이 발행하는 모든 암호화폐 자산 활동을 엄격히 금지하고 있지만, 홍콩은 여전히 이를 허용하고 있습니다.
체인널리시스는 2022년 7월부터 2023년 6월까지 홍콩의 거래량이 약 640억 달러에 달했다고 보고했습니다. 이 수치는 주로 홍콩의 장외거래 시장이 기여한 바가 큽니다.
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금지 조치에도 불구하고 중국 본토 시민들은 암호화폐에 접근할 수 있는 방법을 찾아냈습니다. 지난 1월, 몇몇 중국 투자자들은 지하 브로커 네트워크를 통해 암호화폐를 획득한 것으로 알려졌습니다.
또한 중국 본토의 일부 투자자들은 계속해서 암호화폐를 직접 거래하고 있습니다. 이들은 공공장소에서 만나 암호화폐 지갑 주소를 교환하고 현금이나 은행 송금을 통해 거래를 완료합니다.
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