세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 시세 조작 가능성을 보고한 직원을 해고했다는 의혹에 직면했습니다.
이번 사건으로 인해 거래소 운영에 대한 조사가 강화되었습니다. 이는 공정한 거래 환경을 유지하기 위한 바이낸스의 노력에 대한 중대한 의문을 제기합니다.
바이낸스, CZ에 이은 또다른 악재?
월스트리트저널(WSJ)은 바이낸스가 시장 감시팀 책임자를 해고했으며, 그가 DWF 랩의 조작 활동을 보여준 후 해고했다고 보도했습니다. 특히 이러한 활동에는 펌프 앤 덤프 및 워시 트레이딩과 같은 시장 계획이 포함되었습니다. 이러한 행위는 바이낸스의 이용 약관에 위배되며, 전통적인 금융 시장에서 심각한 법적 처벌을 받을 수 있습니다.
축출된 리더와 그의 팀은 기존 금융권 출신으로, 바이낸스의 관행을 규제 기준에 맞추는 것을 목표로 삼았습니다. 조사 결과 일부 “VIP” 고객이 플랫폼의 무결성을 훼손하는 불법 거래에 관여한 것으로 밝혀졌습니다.
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이러한 의혹에 대해 바이낸스 대변인은 비인크립토와의 인터뷰에서 시장 조작에 대한 어떠한 관용도 부인했습니다.
“바이낸스는 시장 감시 프로그램이 우리 플랫폼에서 시장 조작을 허용했다는 주장을 단호하게 거부합니다. 바이낸스는 시장 남용을 식별하고 이에 대한 조치를 취하는 강력한 시장 감시 프레임워크를 갖추고 있습니다. 바이낸스 대변인은 비인크립토와의 인터뷰에서 “바이낸스 이용 약관을 위반하는 사용자는 모두 퇴출되며, 바이낸스는 시장 남용을 용납하지 않습니다.”라고 말했습니다.
또한 바이낸스는 지난 3년 동안 약 355,000명의 사용자, 2조 5천억 원 이상의 거래량을 가진 사용자가 이용 약관을 위반하여 오프보딩했다고 주장합니다.
“그렇지만 이러한 결정은 가볍게 내리는 것이 아닙니다. 여러 도구를 사용하여 심층 조사를 진행하며, 이용 약관을 위반했다는 충분한 증거가 있는 경우에만 고객을 퇴출합니다.”라고 바이낸스 대변인은 설명했습니다.
이번 사건은 바이낸스가 직면한 규제 문제와 관련된 광범위한 맥락의 일부입니다. 2023년 말, 미국 규제 당국은 바이낸스가 사용자 보호보다 수익을 우선시하는 플랫폼이라고 비난했습니다. 그 결과 바이낸스는 자금세탁 방지 기준을 위반한 혐의로 43억 달러의 벌금에 합의했습니다.
게다가 최근 바이낸스의 창립자인 창펑 자오가 징역 4개월의 실형을 선고받으며 거래소의 지속적인 법적 문제를 보여주고 있습니다. 또한 미국 증권거래위원회(SEC)는 바이낸스를 상대로 민사 소송을 추가로 제기했습니다.
이들은 바이낸스가 위험 관리와 거래 관행에 대해 미국 투자자들을 오도했다고 비난하고 있습니다.
WSJ은 시세 조작에 대한 보고서가 철저한 내부 조사와 관련 회사 문서 및 이메일 검토를 통해 작성되었다고 주장합니다. 이는 규제 준수에 있어 감시팀의 중요한 역할에도 불구하고 주요 고객의 이익과 상충되는 경우 감시팀의 권고가 무시되는 경우가 많았음을 시사합니다.
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감시팀은 조작 거래 관행을 감지하고 방지하는 새로운 소프트웨어 도구로 역량을 강화했습니다. 이러한 발전에도 불구하고 WSJ의 주장이 사실이라면 바이낸스가 직원을 해고한 것은 투명성과 공정성에 대한 거래소의 약속에 의문을 제기하는 것입니다.
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