암호화폐 거래자들은 점점 더 정교한 사기의 표적이 되고 있으며, 이로 인해 큰 손실을 입고 있습니다. 사기꾼들은 거액의 비트코인 절도부터 까다로운 암호화폐 ATM 사기에 이르기까지 다양한 수법을 동원하고 있습니다. 이는 디지털 화폐 시장의 위험이 커지고 있음을 나타냅니다.
암호화폐의 인기가 높아지면서 암호화폐도 사기의 주요 표적이 되고 있습니다. 이러한 사기는 암호화폐 거래의 복잡한 특성을 이용합니다.
비트코인, 암호화폐 사기로 7천만 달러 이상의 손실을 입은 피해자
한 비트코인 거래자가 실수로 6,930만 달러를 사기 주소로 송금했습니다. 이 ‘주소 중독’ 사기는 블록체인 보안 회사 CertiK에 의해 확인되었습니다. 이 사기에서는 범죄자들이 가짜 암호화폐 주소를 만듭니다. 그 결과 코인베이스에서 거래자의 자산은 거의 97% 폭락하여 지갑에 160만 달러만 남게 되었습니다.
주소 중독은 사기꾼이 실제 사용자의 계정으로 소액을 송금하는 것을 말합니다. 이를 통해 향후 거래에서 오류를 일으키도록 속이는 것입니다. 블록체인 거래는 공개되어 있기 때문에 사기꾼이 이러한 수법을 사용하기가 더 쉽습니다.
한편, 암호화폐 관련 사기의 급증은 줄어들 기미가 보이지 않습니다. FBI의 2023년 인터넷 범죄 보고서에 따르면, 이러한 사기로 인해 투자자로부터 39억 4,000만 달러가 유출되었으며, 이는 한 해 투자 사기 손실의 대부분을 차지했습니다.
트레저와 같은 암호화폐 플랫폼은 사용자에게 주소를 다시 확인하라고 조언합니다. 또한 이러한 사기를 방지하기 위해 거액을 송금하기 전에 테스트 거래를 실시합니다.
“이러한 유형의 사기를 방지하는 가장 중요한 단계는 거래를 확인하기 전에 주소를 철저히 확인하고 재확인하는 것입니다. 이는 모든 거래에서 중요하며, 특히 중요한 가치를 지닌 자산을 송금할 때는 더욱 그렇습니다. 안전을 보장하는 유일한 방법은 주소의 모든 문자를 꼼꼼히 확인하는 것입니다.”라고 트레저는 말합니다.
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또 다른 측면에서 덴버 경찰국은 암호화폐 ATM과 관련된 사기가 증가하고 있다고 경고했습니다. 경찰에 따르면 공무원을 가장한 사기범들이 한 여성을 속여 법원 출석을 놓쳤고 체포 영장이 계류 중이라고 속였습니다.
감옥행을 피하기 위해 강압적으로 셀프 서비스 뱅킹 키오스크에서 암호화폐 옵션을 사용하여 ‘보석금’을 입금하라는 지시를 받았습니다. 비극적으로도 그녀는 사기라는 사실을 깨닫기도 전에 14,000달러를 잃었습니다.
이러한 사건은 암호화폐 커뮤니티 안팎에서 사기를 식별하고 방지해야 하는 과제가 점점 커지고 있음을 보여줍니다. 전문가들은 사기범들이 의심하지 않는 피해자를 악용하기 위해 지속적으로 전술을 발전시키고 있기 때문에 특히 암호화폐가 필요한 거래에 있어 경계와 회의가 중요하다고 강조합니다.
“이러한 사기에 대항하는 가장 좋은 무기는 교육입니다. 대부분의 ATM 회사는 피해자가 알려진 사기 주소로 송금하는 것을 방지하는 소프트웨어를 사용하지만, 사기꾼은 각 피해자에게 새로운 주소를 주고 나중에 자금을 바닥을 다지는 방식으로 이러한 수표를 피할 수 있습니다. 따라서 진정한 싸움은 교육 측면에서 이루어져야 합니다. 교육과 반복은 사람들이 돈을 잃을 수 있는 논리를 간과하지 않도록 하는 열쇠입니다.”라고 블록플라이언스의 CEO인 기예르모 페르난데스는 비인크립토에 말했습니다.
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