미국 증권거래위원회(SEC)가 암호화폐 채굴 회사인 지오신(Geosyn)과 그 공동 설립자에 대해 법적 조치를 취했습니다. 피고들은 총 560만 달러에 달하는 투자자 자금을 유용했다는 혐의를 받고 있습니다.
상당한 재정적 위법 행위 혐의로 인해 시작된 이 소송은 회사와 주요 경영진의 사기 행위에 대처하는 것을 목표로 합니다.
지오신에 대한 SEC의 고발 배경은 무엇인가요?
4월 24일에 발표된 SEC의 최근 발표에 따르면, 당국은 2021년과 2022년에 약 64명의 투자자를 속인 혐의로 Geosyn과 그 경영진을 기소했습니다. 여기에는 CEO인 Caleb Joseph Ward와 전 운영 책임자인 Jeremy George McNutt가 포함되어 있습니다.
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기소장에 따르면 “지오신은 투자자들에게 암호화폐 채굴기를 구매, 유지, 운영한 후 비트코인 등 채굴된 암호화폐 자산을 유료로 투자자들에게 분배하겠다고 약속했습니다.”라고 설명했습니다.
그러나 회사는 이러한 약속을 이행하지 않은 것으로 알려졌습니다. 지오신은 자신들의 주장과는 달리 초기 투자자들에게 필요한 채굴 장비를 구매하거나 의뢰하지 않았습니다. 투자 계획에 포함되었던 1,400대의 채굴기 중 400대는 구입하지 않았습니다.
게다가 구매한 채굴기 대부분은 사용하지 않은 채로 남아 있었고, 지오신은 투자자들에게 더 다양한 암호화폐를 채굴할 수 있다면서도 채굴 작업을 비트코인으로 제한했습니다. 텍사스 주 포트워스 연방법원에서 진행 중인 재판에서 지오신의 운영 방식에 대한 자세한 내용이 밝혀졌습니다.
이 회사는 전기 공급업체와의 계약을 조작하여 에너지 비용을 최대 50% 더 낮게 허위 보고한 혐의를 받고 있습니다. 이러한 잘못된 정보로 인해 투자자들은 채굴 운영의 수익성에 대해 크게 오해를 하게 되었습니다.
수익성에 대한 환상을 심어주기 위해 투자자 배당금도 조작했습니다. SEC는 지오신이 운영의 비수익성을 감추기 위해 비트코인으로 지급금을 집행했다고 공개했습니다. 또한 문서와 수익 보고서를 위조하여 이러한 행위를 뒷받침했습니다.
또한, 경영진은 약 120만 달러의 투자자 자금을 사치스러운 지출 등 개인적인 용도로 전용한 혐의를 받고 있습니다. 특히 주목할 만한 혐의는 맥넛이 회사 자금으로 라스베가스에서 호화로운 결혼식을 치렀다는 것입니다.
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2022년 말 투자자 자금 조달이 중단되면서 지오신은 파산 위기에 처했습니다. 극적인 상황에서 워드는 당국에 맥넛의 횡령 혐의를 제기했지만, 맥넛은 자신의 재정적 잘못을 공개하지 않았습니다.
SEC는 이러한 심각한 위반에 대응하여 피고에 대한 영구적인 금지 명령을 요구합니다. 또한 위원회는 부당하게 유용된 자금의 전액 상환과 적절한 벌금을 요구합니다. 워드는 2023년 봄에 투자자들에게 약속 어음을 발행하고 6월에 파산 신청을 발표했지만, 아직 파산 신청은 이루어지지 않았습니다.
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