이더리움 레이어-2 네트워크의 사기를 밝혀낸 ZachXBT

블록체인 사기를 저지르는 것으로 악명 높은 악성 그룹이 베이스, 블래스트, 아비트럼을 포함한 다양한 이더리움 레이어 2 네트워크에 촉수를 뻗치고 있다고 ZachXBT가 경고했습니다.

암호화폐 전문가에 따르면, 이 그룹은 매그네이트, 코코모, 렌도라, 솔파이어와 같은 프로젝트에서 상당한 규모의 도난을 일으켰습니다. 이러한 사기꾼들은 보통 7자리 수에 달하는 자산을 축적하고 사용자의 자금을 도주합니다.

이더리움 레이어 2 네트워크를 노리는 악의적 행위자

ZachXBT는 광범위한 보고서를 통해 이 사기 조직이 약 100만 달러의 불법 자금을 성공적으로 세탁했다고 밝혔습니다. 이 그룹은 이제 이 자금을 사용하여 의심하지 않는 개인을 Blast 네트워크에서 운영되는 탈중앙화 대출 프로토콜인 리퍼 파이낸스로 유인하고 있습니다.

그들의 악의적인 활동을 확장하면서 ZachXBT는 이 그룹과 베이스 네트워크에 위치한 지브라 렌딩이라는 또 다른 대출 프로토콜 사이의 잠재적인 연결 고리를 발견했습니다. 조사관은 지브라 렌딩의 배포자가 렌도라 및 매그네이트 파이낸스 프로토콜의 자금과 연결된 주소와 연관되어 있음을 보여주었습니다. 지브라 렌딩은 프로토콜에 30만 달러 이상의 자산을 예치하고 있습니다.

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또한, 신디케이트의 연결은 아비트럼에 설립된 크로스체인 대출 프로토콜인 글로리 파이낸스까지 확장됩니다. 이 프로토콜은 약 140만 달러 상당의 디지털 자산을 보유하고 있습니다.

따라서 ZachXBT는 위험을 완화하기 위해 사용자가 해당 플랫폼에서 자산을 즉시 인출할 것을 권장합니다.

흥미롭게도 ZachXBT는 보고서에서 보여준 각 사기 프로젝트가 컴파운드 V2 포크라는 점에 주목했습니다. 컴파운드는 사용자가 암호화폐를 빌려주고 빌릴 수 있는 탈중앙화 프로토콜로, 네이티브 COMP 토큰을 통해 거버넌스를 지원합니다. 디플라마의 데이터에 따르면 컴파운드는 25억 7,000만 달러의 총 가치 고정(TVL)을 자랑하는 상위 5개 대출 플랫폼 중 하나입니다.