피라미드 사기로 드러난 원코인 사건과 관련해, 이 기업의 전 법무 책임자였던 이리나 딜킨스카가 미국 법정에서 4년의 징역형을 선고받았습니다.
딜킨스카의 유죄 판결은 원코인 사기와의 전쟁에서 중요한 순간입니다. 이는 금융 부정행위에 대처하고 시장의 무결성을 보호하려는 사법 체계의 의지를 보여줍니다.
원코인 사건과 이리나 딜킨스카
딜킨스카는 법원에서 보이스피싱과 자금 세탁 음모에 연루된 사실을 인정했습니다. 뉴욕 남부지방검찰의 데미안 윌리엄스 검사는 그의 혐의에 대해 다음과 같이 설명했습니다.
“이리나 딜킨스카가 대규모 원코인 피라미드 사기에 연루된 것은 명백한 위법 행위였습니다. 그녀는 법률 및 규정 준수 책임자로서 법을 지키고 자신의 직책을 수행하는 대신 자금 세탁을 조장하고 저지르며 수백만 명의 피해자를 착취하는 데 일조했습니다.”
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루자 이그나토바와 칼 세바스찬 그린우드가 불가리아 소피아에 설립한 원코인은 본질적으로 암호화폐 회사를 가장한 피라미드 사기에 불과했습니다. 막대한 투자 수익을 약속했지만 진정한 디지털 화폐나 블록체인 기술은 없었습니다.
이 사기의 생명줄은 기만적인 전략을 통해 설립자들을 부유하게 만든 다단계 모델이었습니다.
원코인의 법률 및 규제 준수 감독을 맡았던 딜킨스카는 오히려 원코인의 재정적 위법 행위를 조장했습니다. 그녀는 케이맨 제도에 위치한 이 회사가 1억 1,000만 달러의 자금 세탁을 할 수 있도록 조율했습니다.
그녀는 사기 행각에서 중요한 역할을 한 만큼 1억 1,140만 달러를 몰수해야 합니다.
역사상 가장 중대한 암호화폐 사기 사건 중 하나인 원코인에 대한 수사는 그 복잡한 성격이 서서히 밝혀지고 있습니다. 이 사기는 비트코인의 성공과 비슷한 경제적 돌파구에 대한 열망을 악용하여 전 세계 3백만 명 이상의 사람들을 유인했습니다.
딜킨스카의 재판에 앞서 원코인 사기를 주도한 혐의로 그린우드는 20년 형을 선고받은 바 있습니다. 사기를 통해 자금을 조달한 그의 호화로운 생활 방식은 투자자들이 직면한 재정적 피해와 극명한 대조를 이룹니다.
원코인 사건은 “크립토퀸”으로 알려진 공동 창립자 루자 이그나토바의 미스터리한 실종 사건과도 관련이 있습니다. 이그나토바는 사기 및 돈세탁 혐의를 피해 2017년부터 도피 생활을 해왔습니다.
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그녀는 사망했다는 소문이 있지만 아직 확인되지 않았으며, 세간과 수사기관들로부터 관심을 받고 있습니다.
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