미국 시카고 검찰이 호스팅되지 않은 암호화폐 지갑에서 약 140만 달러의 테더(USDT)를 압수했습니다. 이번 조치는 특히 암호화폐 부문에서 금융 사기를 근절하기 위한 미국의 노력에서 중요한 진전을 의미합니다.
이번 압수수색은 블록체인 기술이 불법 자금 추적을 효과적으로 촉진할 수 있는 방법을 보여줍니다.
범죄자들이 140만 달러 이상의 암호화폐를 훔친 방법
이번 압수수색은 미국 기관들의 협력으로 이루어진 결과입니다. 법무부의 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 부서와 국가 암호화폐 단속팀이 중요한 역할을 담당했습니다. 이들의 공동 노력은 현대 금융 범죄를 해결하는 데 있어 기관 간 협력이 얼마나 중요한지 잘 보여줍니다. 미국 정부는 결국 피해자들에게 자금을 돌려줄 예정입니다.
미국 법무부는 “이번 압수는 미국이 호스팅되지 않은 가상화폐 지갑에서 USDT를 회수한 최초의 사례 중 하나”라고 발표했습니다.
이 사기 수법에서 가해자들은 주로 노인을 대상으로 가짜 컴퓨터 팝업으로 피해자를 속였습니다. 이 팝업은 피해자의 컴퓨터가 손상되었다고 거짓으로 주장했습니다. 그 결과, 피해자들은 해커로부터 ‘보호’하기 위해 저축한 돈을 암호화폐로 전환하도록 속아 돈을 도난당했습니다.
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또한, 이번 압수수색은 암호화폐와 관련된 범죄를 해결하기 위한 미국 정부의 대대적인 노력의 일환입니다. 예를 들어, 2023년 11월에는 마약 조직과 관련된 5, 400만 달러의 암호화폐를 회수하기 위한 민사 몰수 소송이 진행되어 범죄 기업의 금융 운영에 대처하는 정부의 포괄적인 접근 방식을 보여주었습니다. 이러한 조치는 범죄 조직의 재정 자원을 표적으로 삼아 범죄 네트워크를 교란하려는 전략적 노력을 보여줍니다.
또한, 미국 정부는 범죄 활동으로 취득한 약 124억 달러에 달하는 상당한 양의 비트코인을 보유하고 있습니다. 그러나 이러한 자산을 청산하는 것은 법률 및 수사 절차에 얽혀 있는 복잡한 과정입니다. 이러한 절차가 마무리되면 수익금은 피해자에게 보상하거나 추가 조사에 필요한 자금을 충당하기 위해 할당됩니다.
또한, 암호화폐 자산 회수에 대한 정부의 개입은 사이버 범죄의 증가를 배경으로 이루어집니다. 예를 들어, 2월에는 개인 암호화폐 사기가 급증하여 57,000명이 정교한 피싱 시도의 희생양이 되었습니다.
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이더리움 메인넷 사용자가 전체 익스플로잇의 78%를 차지했으며, 손실액은 3,620만 달러에 달했습니다.
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