나이지리아 금융범죄 하원은 바이낸스 CEO 리처드 텅에게 현지 P2P 거래소에서 발생한 260억 달러의 불법 자금 흐름에 대해 해명할 것을 요구했습니다. 이번 소환은 나이지리아 통화의 강세에 혼란을 야기하는 유사 외환 시장을 없애려는 정부의 움직임에 따른 것입니다.
나이지리아 정부는 암호화폐 거래소에 대한 광범위한 단속으로 두 명의 임원을 구금한 후 리차드 텅에게 출두를 요청했습니다.
나이지리아, 바이낸스 CEO의 무관심에 경종을 울리다
나이지리아 정부는 260억 달러의 불법 자금 흐름 혐의에 대한 답변을 위해 텅이 출두해야 한다고 했습니다. 그들은 텅이 반복적으로 소환을 피했으며, 이번에도 응하지 않으면 거래소를 상대로 소송을 제기할 것이라고 말했습니다.
진저 오우시베는 바이낸스가 책임감 없이 고객을 계속 착취하는 영업 행태를 이어가서는 안 된다고 강조합니다. 문제가 없는 운영의 유예 기간은 끝났다는 것입니다.
“세금을 납부하고 나이지리아 사람들이 서비스에 문제가 생겼을 때 불만을 제기할 수 있는 물리적 사무실이 없는 상태에서 천만 명이 넘는 나이지리아인을 플랫폼에 두고 회사를 운영할 수는 없습니다. 착취의 시대는 끝났으며 모든 범인은 책임을 져야 합니다.”
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전 중앙은행 직원이었던 텅은 바이낸스가 자금세탁 위반으로 벌금을 부과받고 전 CEO 창펑 자오가 자금세탁에 대해 유죄를 인정한 후 바이낸스의 지휘봉을 인수했습니다. 텡은 거래소가 계속 운영될 수 있도록 하기 위한 거래의 일환으로 바이낸스를 인수했습니다. 자오는 아랍에미리트에 있는 자택으로 돌아갈 수 있는 출국 허가가 거부되어 미국에 머물고 있습니다.
나이지리아의 소환은 바이낸스가 어려운 전환기를 겪고 있는 가운데 이루어졌습니다. 바이낸스는 자오의 탄원서 처리와 더불어 암호화폐 거래소 운영을 계속하기 위해 보다 철저한 감독을 받아야 합니다. 바이낸스는 최근 대테러 담당 임원을 포함해 여러 임원을 잃었으며, 미국의 단속을 앞두고 있습니다.
바이낸스 단속으로 개혁?
볼라 티넘부 나이지리아 대통령은 2023년 중반에 당선된 후 금융 시장 개혁을 약속했습니다. 2월에 중앙은행은 외국인 투자자의 우려를 해소하기 위해 법정화폐 환율 계산을 수정하기로 했습니다.
이러한 개혁의 일환으로 당국은 바이낸스 P2P 나이지리아 및 기타 거래소를 나이라 약세의 원인으로 지목했습니다. 당국은 바이낸스가 현지 규정을 무시하고 암호화폐 외환 거래를 병행하여 범죄자들이 나이라를 약화시키는 것을 허용했다고 말했습니다.
이후 당국은 두 명의 바이낸스 임원을 구금했으며, 이로 인해 바이낸스는 비트코인과 테더의 나이라 거래를 중단했습니다. 나이지리아의 부패 방지 기관, 경찰, 국가 안보 보좌관의 조사에 따르면 바이낸스는 정부가 “적절하게 식별할 수 없는 출처에서 260억 달러의 자금을 처리한 것으로 밝혀졌습니다.”
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비인크립토는 이 의혹과 관련해 링크드인을 통해 텅에게 연락했지만, 보도 시점에 아직 답변을 듣지 못했습니다. 작년 11월 현재 텅은 아부다비에 거주하고 있는 것으로 알려졌습니다.
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