비트파이넥스 해커 일리야 리히텐슈타인이 암호화폐 믹서 비트코인 포그에 대한 미국 소송에서 정부 증인으로 증언했습니다. 이는 미국과 유럽 연합 규제 당국이 암호화폐 관련 자금 세탁에 대한 단속을 계속하고 있는 가운데 나온 조치입니다.
일리야 리히텐슈타인은 비트파이넥스에서 훔친 자금의 흔적을 숨기기 위해 비트코인 포그를 사용했다고 말했습니다.
비트파이넥스 거래소 도둑, 비트코인 포그 사용
자금 세탁범은 믹서의 품질이 낮았으며 자금을 숨기려는 계획의 일부일 뿐이라고 말했습니다. 비트코인 믹서는 여러 주소에서 입금을 모아 입금 주소와 다른 주소에서 자금을 분배하는 방식으로 자금을 은닉합니다. 리히텐슈타인은 비트코인 포그가 ‘다크넷에서 가장 좋아하는 서비스’였지만, 자신의 목적에 더 부합하는 다른 서비스를 찾았다고 말했습니다.
리히텐슈타인은 2023년에 자금 세탁에 대해 유죄를 인정했습니다. 한동안 ‘래즐칸’이라는 별명을 가졌던 그와 그의 아내 헤더 모건은 역사상 가장 큰 암호화폐 사기 중 하나를 저질렀습니다.
두 사람은 2016년 비트파이넥스가 해킹당한 후 119,574 BTC(약 45억 달러)를 세탁하기로 공모했습니다. 이들은 리히텐슈타인이 소유한 암호화폐 지갑으로 자금을 전달했습니다.
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그런 다음 그들은 서로 다른 체인으로 자금을 이동하고 익명성이 내장된 코인을 사용했습니다. 자금의 출처를 더욱 난독화하기 위해 암호화폐 믹서도 사용된 것으로 보입니다.
2022년, 미국 재무부는 이더리움 믹서인 토네이도캐시와 연결된 세 개의 주소를 블랙리스트에 올렸습니다. 이후 이더리움의 공동 창립자 비탈릭 부테린은 선의의 투자자들도 암호화폐 믹서를 사용할 수 있다고 말했습니다. 이 조치는 불법 검열에 반대하는 코인 센터와 같은 암호화폐 옹호 단체의항의를 불러일으켰습니다.
“의회가 재무부에 부여한 특정 권한을 고려할 때, 이러한 활동은 검열하거나 차단할 수 있는 종류의 활동이 아닙니다. 따라서 토네이도 캐시에 대한 제재는 법적 권한을 초과하여 이루어진 것이므로 철회되어야 합니다.”라고 코인센터는 말했습니다.
자금 세탁에 대한 규제 당국의 노력 강화
유럽과 미국의 규제 당국은 자금 세탁을 막기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 지난주 미국 재무부는 랜섬웨어 그룹 락비트와 연관이 있는 러시아 개인 2명을 제재 대상에 추가했습니다. 이 두 사람이 소유한 9개의 암호화폐 주소도 목록에 추가되었습니다.
유럽연합(EU)은 지난주 프랑크푸르트에 자금세탁방지 당국을 설립할 것이라고 발표했습니다. 400명의 직원이 근무하는 이 새로운 기관은 국제적인 입지를 가진 암호화폐 거래소를 포함한 특정 금융 서비스 제공업체를 감독할 것입니다.
이 이니셔티브는 프랑스 당국이 바이낸스를 자금 세탁 혐의로 조사하고 전 CEO인 창펑 자오가 유죄를 인정한 후 나온 것입니다. 또한, 새로운 규정은 모든 규모의 암호화폐 거래에 대한 보고 요건을 포함하는 지역의 새로운 암호화 자산 시장(MiCA) 규정의 목표와도 일치합니다. MiCA는 올해 말부터 EU 내 거래소에 적용될 예정입니다.
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지난달 터키 당국은 자금 세탁 방지 조치를 포함한 암호화폐 규제를 마무리하고 있다고 밝혔습니다. 이는 금융 행동 태스크 포스가 터키를 소위 회색 목록에 올려 범죄 자금이 통과하지 못하도록 조치를 강화해야 한다고 제안한 이후 나온 것입니다. 비인크립토는 비트코인 포그 사건에 대한 자세한 정보를 얻기 위해 미국 법무부에 연락했지만 보도 시점에 아직 답변을 듣지 못했습니다.
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