바하마의 저명한 금융 기관인 델텍 뱅크 앤 트러스트는 FTX와 그 자회사가 테더(USDT)로부터 이익을 얻을 수 있도록 했다는 혐의로 법적 소송에 직면해 있습니다.
샘 뱅크먼-프라이드의 알라메다 리서치는 델텍의 비밀 신용 한도를 통해 테더의 성장을 촉진했다고 주장하고 있습니다.
FTX가 테더를 통해 이익을 얻은 방법
새로운 소송에 따르면 샘 뱅크먼-프라이드는 2018년 델텍에 계정을 개설하여 테더에 대한 접근을 간소화했다고 주장합니다. 2020년과 2021년 사이의 암호화폐 시장 랠리 기간 동안, 지금은 사라진 이 암호화폐 회사는 수십억 USDT를 발행한 것으로 알려졌습니다. 알라메다 리서치는 결제 전에 이 스테이블코인 토큰을 받아 차익거래 기회를 활용해 수익을 올렸다는 의혹을 받고 있습니다.
알라메다 리서치의 전 CEO인 캐롤라인 엘리슨은 “알라메다는 비공식 델텍 신용 한도를 통해 신용으로 USDT를 생성하고 테더의 델텍 계좌에 미국 달러를 입금하여 구매 자금을 마련하기 전에 해당 USDT를 판매하여 이익을 얻을 수 있었다”고 말한 것으로 보도된 바 있습니다.
소송은 또한 Deltec이 FTX의 광범위한 자금 유용을 도왔다고 주장했습니다. 이 은행은 FTX 고객으로부터 예금을 받아 알라메다로 이체하면서 특정 규제를 면제해주고 암호화폐 시장 침체기에 알라메다의 인출을 우선적으로 처리한 것으로 알려졌습니다.
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델텍 관계자는 은행이나 회장인 장 샬로팽은 어떠한 위법 행위도 인지하지 못했다고 말했습니다. 테더는 이 사건의 피고가 아닙니다. 스테이블코인 발행사인 테더는 알라메다 리서치가 항상 USDT 토큰을 미국 달러로 결제했다고 일관되게 주장해왔습니다.
FTX 채권자, 변호사를 고소하다
한편, FTX 채권자들은 설리반 앤 크롬웰(S&C)이 암호화폐 거래소의 실패로 이어진 사건에 연루되었다며 법적 조치를 시작했습니다. 이 로펌은 현재 FTX의 파산 절차를 감독하고 있습니다.
S&C는 수십억 달러 규모의 사기 행각을 벌인 것으로 추정되는 FTX 그룹의 사기 행각에 적극적으로 가담하여 850만 달러의 수수료를 챙긴 혐의를 받고 있습니다. 채권단은 S&C가 암호화폐 거래소의 사기 행위를 인지하고 이를 지원했다고 주장했습니다.
“S&C의 FTX 대리 업무는 광범위했으며 규제 문제, 인수합병, 파산 소송, FTX 내부자 피고의 개인 대리, 다른 기업과의 다양한 거래에서 양측 대리, 가장 최근에는 FTX 파산 절차의 관리까지 포함했습니다.”라고 서류에 기록되어 있습니다.
FTX와 S&C의 관계는 2021년 8월에 FTX 그룹의 법률 고문으로 취임한 S&C의 파트너였던 린 밀러(Ryne Miller)에 의해 촉진되었습니다. 밀러는 FTX에서 전 고용주에게 수많은 소송을 지시했다고 주장하며 소송에서 최소 20건의 사례를 인용했습니다.
FTX 채권자들은 현재 민사 공모, 사기, 신탁 위반 방조로 인한 손해배상을 청구하고 있습니다.
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