웹3.0 보안 회사인 CertiK는 여러 텔레그램 채널에서 상당한 금전적 손실을 초래하고 암호화폐 자산에 대한 신뢰를 약화시키는 정교한 사기 수법을 공개했습니다.
텔레그램은 암호화폐 애호가들 사이에서 가장 인기 있는 메시징 플랫폼 중 하나입니다. 따라서 사기꾼들은 텔레그램 채널을 통해 가짜 토큰을 보증하기 위해 배우를 고용합니다.
텔레그램 채널을 암호화폐 사기에 악용하는 방법
저명한 블록체인 보안 회사인 CertiK는 최소 3개의 텔레그램 채널을 통해 허니팟 사기를 조율하는 연쇄 사기범의 활동을 면밀히 모니터링하고 있습니다:
- AltLex
- 돈 크립톤
- SZ Trades – 加密貨幣
유료 행위자를 고용하는 이러한 채널은 처음에는 합법적인 거래 조언을 제공한 후 교묘하게 시청자를 사기성 토큰에 투자하도록 유도합니다. 이 불길한 작전은 이미 의심하지 않는 피해자들로부터 약 320만 달러를 빼돌렸습니다.
알트렉스와 돈 크립톤 채널은 서로 연결된 일련의 전술을 사용하여 암호화폐 사기 토큰을 홍보합니다. 알트렉스는 가짜 리네아, 팍소스, 서클 토큰을 홍보하는 것으로 유명해졌습니다. 그들은 신뢰성을 위해 알렉산더라는 트레이더로 위장했습니다. 텔레그라[.]ph 게시물을 통해 알트렉스와 연결된 돈 크립톤은 캐스팅 웹사이트 배우를 이용해 홍보를 진행했습니다.
이러한 채널은 실제 콘텐츠를 게시하여 신뢰를 쌓는 것으로 시작합니다. 그런 다음 이 신뢰를 이용해 새로운 가짜 토큰을 푸시합니다. 이들은 종종 합법성과 수익 잠재력에 대한 가짜 증거를 보여줍니다. 이러한 수법은 금전적 피해를 유발하고 암호화폐 시장이 의존하는 신뢰의 토대를 약화시킵니다.
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스캠 토큰은 랩드 이더리움(WETH) 과 짝을 이루며 확인되지 않은 서명 기능을 사용합니다. 이는 가격 역학을 조작하여 토큰이 가치 있는 것처럼 보이게 합니다. 그런 다음 사기꾼은 유동성 풀을 고갈시켜 투자자에게 판매할 수 없는 가치 없는 토큰을 남깁니다.
CertiK의 조사를 통해 이러한 사기와 관련된 지갑을 밝혀냈으며, 사기꾼의 활동과 잠재적인 위치에 대한 인사이트를 제공했습니다. 사기범의 정확한 신원과 소재는 아직 파악하기 어렵지만, 영국과의 연관성을 암시하는 단서가 발견되어 작전을 더욱 복잡하게 만들고 있습니다.
” 영국 금융행위감독청(FCA)의 마케팅 규정에 따라 암호화폐 서비스를 제공하는 조직은 반드시 투자 위험에 대한 면책 조항을 포함해야 합니다. 이러한 면책 조항은 영국에 거주하는 개인(또는 영국 VPN 서버를 사용하는 개인)에게만 적용됩니다.”라고 CertiK는 설명합니다.
이 고지사항은 특히 빠른 수익의 매력에 빠져들 수 있는 신규 투자자들에게 암호화폐 자산 투자와 관련된 위험을 강조합니다. 이는 실사의 중요성과 투자자가 너무 좋은 제안에 대해 회의적이어야 할 필요성을 강조합니다.
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