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법무부, 또 다른 암호화폐 거래소 자금세탁 혐의 기소

2 mins
업데이트 Ryan Boltman

요약

  • 법무부는 알리악산드르 클리멘카를 무허가 화폐 사업 운영 및 BTC-e를 통한 자금 세탁 혐의로 기소했습니다.
  • 라트비아에서 클리멘카가 체포된 것은 이 사건의 중요한 시점으로, 그는 유죄 판결을 받을 경우 최대 25년의 징역형을 받을 수 있습니다.
  • 이 사건은 창펑 자오와 바이낸스에 대한 법무부의 조치에 이은 것으로, 암호화폐 오용을 막기 위한 광범위한 전략을 보여줍니다.
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미국 법무부(DOJ)는 벨로루시 및 키프로스 국적의 알리악산드르 클리멘카에 대한 혐의를 공개하며 암호화폐 생태계의 불법 행위자들에 대한 조사를 계속하고 있습니다. 법무부는 그가 BTC-e 암호화폐 거래소를 통해 복잡한 자금 세탁 계획에 관여했다고 주장하고 있습니다.

이번 법적 조치는 암호화폐 분야의 불법 금융 활동에 대한 지속적인 단속을 예고하는 것으로, 바이낸스의 전 CEO인 창펑 자오에 대한 주목할 만한 사건 이후 또 다른 중요한 움직임입니다.

암호화폐 거래소 운영자, 주요 암호화폐 범죄 단속에서 기소되다

올해 42세인 클리멘카는 현재 심각한 혐의의 중심에 서 있습니다. 무허가 자금 사업 운영부터 자금 세탁 음모에 이르기까지 다양한 혐의를 받고 있습니다.

화요일에 공개된 기소장에 따르면 클리멘카와 알렉산더 비닉은 2011년부터 2017년 7월까지 BTC-e를 운영했다고 합니다. 이 암호화폐 거래소는 사이버 범죄와 자금 세탁의 허브로 분류되어 있습니다. 또한, 사용자에게 익명성을 약속하고 범죄 고객을 끌어들였습니다.

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BTC-e는 컴퓨터 해킹, 사기, 신원 도용, 마약 밀매를 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 범죄 기업의 금융 통로 역할을 했다는 혐의를 받고 있습니다. 기소장에는 BTC-e의 미국 서버가 이러한 불법 활동의 핵심이었다고 설명되어 있습니다. 클리멘카와 그의 회사인 Soft-FX는 이러한 서버를 임대하고 관리한 것으로 추정됩니다.

또한, BTC-e는 필요한 법적 지침을 따르지 않고 미국에서 사업을 운영한 혐의도 받고 있습니다. 특히 자금 세탁 방지 조치, 고객 신원 확인, 규정 준수 프로그램이 없었습니다.

“법무부는 “BTC-e는 미국에서 상당한 사업을 수행했음에도 불구하고 미국 재무부에 자금 서비스 업체로 등록되지 않았고, 자금 세탁 방지 프로세스가 없었으며, 적절한 ‘고객 알기 제도’ 또는 ‘고객 신원 확인 제도’, 연방법에서 요구하는 자금 세탁 방지 프로그램도 갖추지 않은 것으로 추정됩니다.”라고 설명했습니다.

2023년 12월 21일 라트비아에서 체포된 클리멘카는 미국으로 인도되어 현재 법적 절차를 밟고 있으며, 이 사건의 중요한 분기점이 될 것입니다. 혐의의 중대성으로 인해 최대 징역 25년의 형을 선고받을 수 있습니다.

이 사건은 2023년 법무부가 창펑 자오와 바이낸스 암호화폐 거래소에 대한 조치를 취한 이후 등장한 것으로, 디지털 자산의 오용을 막기 위한 보다 광범위한 전략을 보여줍니다. 은행비밀보호법 위반에 대한 자오창펑의 유죄 인정과 43억 달러의 벌금에 대한 바이낸스의 합의는 암호화폐 산업 규제에 있어 획기적인 순간입니다.

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국가 암호화폐 단속팀(NCET)의 설립은 암호화폐 범죄에 대처하기 위한 법무부의 노력을 더욱 잘 보여줍니다. NCET는 암호화폐와 디지털 자산의 불법적인 사용을 억제하는 데 중점을 둡니다.

또한 NCET는 국내외 기관과 협력하고 있습니다. 이 기관의 목표는 범죄자들의 디지털 화폐 오용에 대한 전략을 주도하는 것입니다.

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Harsh Notariya
하쉬 노타리야는 비인크립토의 기자로, 탈중앙화 물리적 인프라 네트워크(DePIN), 토큰화, 암호화폐 에어드랍, 탈중앙화 금융(DeFi), 밈 코인, 알트코인 등을 담당하고 있습니다. 비인크립토 합류 전에는 토탈리티 코퍼레이션에서 메타버스와 대체불가능 토큰(NFT)을 전문으로 하는 커뮤니티 컨설턴트로 일한 바 있으며, 파이낸셜 펀다에서 블록체인 콘텐츠 작가이자 연구원으로 웹3, 블록체인 기술, 스마트 계약, 암호화폐 관련 교육 보고서를 맡았던 경험도 있습니다. 바로다 마하라자 사야지라오 대학교에서 정보 기술 학위를 받았습니다.
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