미국 법무부는 총 20억 달러에 달하는 암호화폐 사기 행각에 공모한 혐의로 3명의 개인을 기소했습니다.
호주 시민권자인 한 명은 사기 조직을 설립한 혐의를 받고 있으며, 미국인 두 명은 그를 대신해 회사를 홍보한 혐의를 받고 있습니다.
높은 수익률을 약속한 암호화폐 사기
미국 법무부는 최근 두바이에 거주하는 호주 시민권자 샘 리가 하이퍼펀드를 공동 설립했다고 주장했습니다. 규제 당국은 하이퍼펀드가 암호화폐 채굴에 대한 높은 수익률을 약속하며 개인을 유인했다고 주장합니다.
“피고들은 18억 9천만 달러에 달하는 투자금을 가로챈 혐의를 받고 있습니다. 법원 문서에서 주장된 바와 같이, 피고들은 투자자들이 암호화폐 채굴 작업을 통해 실제로 존재하지 않는 상당한 수익을 얻을 수 있다고 허위로 진술했습니다.”
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이 기관은 투자자들에게 너무 좋아 보이는 투자는 사실일 가능성이 높다는 조언을 강조했습니다. 이는 초보 투자자들에게 자주 하는 경고입니다.
이 회사는 투자자들에게 상당한 수익을 보장하며 초기 투자금의 두 배 또는 세 배에 달하는 수익을 기대할 수 있다고 홍보했습니다.
“하이퍼펀드의 홍보 자료는 하이퍼펀드 ‘멤버십’을 구매한 투자자가 회사가 투자자의 초기 투자금을 두 배 또는 세 배로 늘릴 때까지 매일 0.5%에서 1%의 수동적 보상을 받을 수 있다는 등 다양한 허위 주장을 한 것으로 추정됩니다.”
주목할 만한 암호화폐 사기
이는 2023년 암호화폐 사기 및 해킹 수익이 전년도에 비해 크게 감소할 것이라는 최근 보고에 따른 것입니다. 2023년 암호화폐 사기는 2022년에 비해 29.2% 감소한 것으로 나타났습니다.
이 보고서는 또한 많은 암호화폐 사기범들이 흔히“돼지 도살”이라고 불리는 로맨스 스캠 전략을 채택하는 등 수법이 변화하고 있음을 강조했습니다. 개인을 대상으로 하는 이러한 접근 방식은 사기를 더욱 복잡하게 만들어 적발하기 어렵게 만듭니다.
하지만 작년에 스캠 스니퍼는 약 324,000명의 피해자로부터 약 2억 9,500만 달러의 돈을 가로챈 사기꾼들을 발견했습니다.
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그러나 사기꾼들은 자금을 갈취하기 더 쉬운 표적으로 보이는 노인들에게 관심을 돌리고 있는 것으로 보입니다.
2023년 9월, 비인크립토는 82세의 노인이 사기의 희생양이 된 사건을 다뤘습니다. 사기범은 미국 연방거래위원회 직원으로 사칭하여 사기 방지를 도와준다는 명목으로 노인의 컴퓨터에 대한 액세스 권한을 부여하도록 설득했습니다.
사기범은 해커로 추정되는 사람들을 유인하기 위해 82세 노인에게 소량의 비트코인을 이체하도록 유도하는 데 성공했습니다.
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