미국 당국은 사기성 암호화폐 사기를 조직한 혐의로 한 투자 회사의 CEO에게 징역형을 선고했습니다. ‘체리 피킹’으로 알려진 이 암호화폐 사기 사건에서 캄볼린은 투자자들로부터 투자금을 모았지만, 수익이 나면 투자자에게 배분하지 않고 자신에게 우선 분배하는 방식으로 투자자들을 속였습니다.
보고서는 “캄볼린은 무엇보다도 수익성 있는 거래 기회를 박탈하는 방식으로 미국과 해외에 있는 투자자들을 속였습니다.”라고 설명합니다.
체리 피킹 암호화폐 사기
미국 법무부(DoJ)가 발표한 성명에 따르면, 체리 피킹이라고 불리는 암호화폐 사기를 주도한 혐의로 시스템적 알파 매니지먼트의 CEO인 피터 캄볼린은 징역 2년의 실형을 선고받았습니다.
“해당 기간 동안 캄볼린은 풀 참가자를 위한 거래와 자신의 고유 계정을 대신하여 실행한 거래를 함께 실행하고, 거래의 수익과 손실을 자신의 계정에 이익을 주기 위해 부정하게 배분했습니다.”
체리피킹은 개인이 특정 거래 계좌에 귀속시키지 않고 거래를 체결하는 사기 수법입니다. 이는 개인이 거래가 수익이 났는지 또는 손실이 났는지를 판단할 때까지 이루어지지 않습니다.
그러나 캄볼린은 하루 종일 모든 거래의 성과를 효과적으로 모니터링하여 가장 수익성이 높은 암호화폐 거래를 선별적으로 유지했습니다. 이를 통해 캄볼린은 무위험 거래의 이점을 누렸지만 투자자들은 손실을 입었습니다.
캄볼린은 이 사기를 통해 얻은 수익금을 개인 경비로 사용했습니다. 여기에는 해변가 아파트를 임대하는 것도 포함되었습니다. 또한 사업 파트너가 벨라루스와 도미니카에서 관리하는 외국 은행 계좌로 수익금을 이체하기도 했습니다.
한편, 체이널리시스의 최근 보고서에 따르면 지난해 암호화폐 사기의 대부분은 스테이블 코인을 이용한 것으로 나타났습니다. 그러나 지난해 암호화폐 사기가 크게 감소하여 총 불법 수익이 29.2% 감소했다고 언급했습니다.
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증가하는 암호화폐 투자 사기
그러나 이는 최근 암호화폐 사기와 관련하여 여러 차례 체포된 이후에 나온 것입니다.
2023년 11월, 비인크립토는 애리조나에서 두 명의 개인이 암호화폐 투자 사기에 연루된 혐의로 기소되었다고 보도했습니다.
기소장에는 총 55건의 혐의가 포함되어 있으며, 여기에는 전신 사기 및 거래 자금 세탁 혐의가 포함됩니다.
두 사람의 이름 아래에는 여러 회사가 있었습니다. 그중 하나인 나우 마이닝은 해외에 있는 것으로 추정되는 비트코인 채굴기 임대에 ‘무위험’ 투자를 제안했습니다.
한편, 또 다른 회사인 VIP 마이닝은 애리조나에 있는 비트코인 채굴기에 대한 직접 투자를 제안했습니다.
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