2023년에는 디지털 자산이 대체로 횡보하고 대부분 약세장에 머물면서 암호화폐 관련 범죄가 감소했습니다. 블록체인 분석 제공업체 체이널리시스에 따르면 사기 및 자금 도난은 감소했지만 랜섬웨어는 증가했습니다.
이 회사는 1월 18일에 발표한 2024년 암호화폐 범죄 동향에서 불법 활동의 감소를 보고했습니다.
암호화폐 범죄 감소
체이널리시스는 2023년에 불법 암호화폐 주소가 받은 가치가 총 242억 달러로 크게 감소했다고 보고했습니다. 이는 396억 달러의 불법 거래량을 기록했던 2022년에 비해 39% 감소한 수치입니다.
또한, 2023년 전체 암호화폐 거래량에서 불법 활동이 차지하는 비중은 0.34%로, 2022년의 0.42%보다 20% 감소했습니다. 이 보고서는 암호화폐 업계에는 환영할 만한 소식이지만, 정기적으로 암호화폐 범죄에 대한 오해를 퍼뜨리는 반(反)암호화폐 성향의 미국 정치인들에게는 달갑지 않을 것입니다.
또한, 현재 불법 암호화폐 거래량의 대부분은 스테이블코인이 차지하고 있지만, 랜섬웨어와 같은 일부 범죄는 여전히 비트코인을 주로 이용하고 있습니다. 최근 유엔 보고서에 따르면 동남아시아의 암호화폐 범죄에서 테더가 중요한 역할을 한 것으로 밝혀졌습니다.
체이널리시스는 이 수치가 이미 파악한 불법 주소로의 유입을 기반으로 한 “하한선 추정치”라는 점을 주의해야 한다고 말했습니다.
“지금부터 1년 후에는 더 많은 불법 주소를 식별하고 과거 활동을 추정치에 반영하기 때문에 이 총계는 거의 확실하게 더 높아질 것입니다.”
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2023년 암호화폐 사기 및 해킹 수익은 각각 29.2%와 54.3%로 크게 감소했습니다. 이는 자산이 통합되던 대부분의 기간 동안 암호화폐 가격이 하락하고 시장이 무기력해진 것과 일치합니다.
도난 자금의 감소는 주로 탈중앙 금융 해킹의 급격한 감소에 기인한다고 밝혔습니다. 또한, 이러한 감소는 “불안하고 장기적인 추세의 반전을 의미할 수 있으며, 디파이 프로토콜의 보안 관행이 개선되고 있음을 의미할 수 있습니다.”라고 설명했습니다.
랜섬웨어 수익 증가
그러나 랜섬웨어와 다크넷 시장의 암호화폐 수익은 2023년에 증가했으며, 이는 범죄자들이 개선된 사이버 보안 환경에 적응했음을 시사합니다.
또한, 많은 암호화폐 사기꾼들이 “돼지 도살”로 알려진 로맨스 스캠 전술을 채택하고 있다고 지적했습니다. 개인을 대상으로 하는 이러한 사기 수법은 사기를 적발하기 더 어렵게 만든다고 지적했습니다.
제재 관련 거래는 2023년 전체 불법 암호화폐 거래량의 61.5%인 149억 달러를 차지했습니다. 이는 제재 관할권의 서비스가 계속 운영되고 있기 때문이라고 지적했습니다.
러시아와 같이 미국의 제재를 받지 않는 국가에서도 자금 세탁과 관련된 거래소가 여전히 운영되고 있습니다. 체이널리시스는 이러한 거래소가 불법 암호화폐 거래량의 대부분을 차지한다고 보고했습니다.
그럼에도 불구하고 최근 보고서에 따르면 전 세계 법 집행 기관은 암호화폐 범죄에 대처하기 위한 노력을 강화하고 있습니다.
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