저명한 암호화폐 회사인 제네시스 글로벌 트레이딩이 뉴욕 금융서비스국(NYDFS)과 합의했습니다.
합의의 일환으로 제네시스 글로벌 트레이딩은 뉴욕주 내에서 영업을 할 수 있는 권한을 포기할 예정입니다.
제네시스 글로벌 트레이딩, 800만 달러 벌금 납부
제네시스는 1월 12일 성명에서 뉴욕 금융 규제 당국에 800만 달러의 벌금을 납부하는 데 동의했습니다. 또한 뉴욕주에서의 영업을 중단하고 비트 라이선스를 자진 반납하기로 합의했습니다.
비트 라이선스는 암호화폐 기업이 뉴욕 내에서 사업을 운영할 수 있도록 허가하는 권위 있는 규제 승인입니다. 이 라이선스를 취득하려면 고객알기제도(KYC) 프로토콜, 자금세탁방지(AML) 조치, 규정된 자본금 요건을 엄격하게 준수해야 합니다.
성명서에 따르면, 이번 합의는 뉴욕 당국의 철저한 조사를 통해 회사의 자금세탁 방지 및 사이버 보안 프로그램에서 상당한 결함이 발견됨에 따라 이루어졌습니다.
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애드리엔 해리스 교육감은 규제 요건 준수의 중요성을 강조했습니다. 규제 책임자는 기능적인 규정 준수 프레임워크를 유지하지 않을 경우 심각한 영향을 미칠 수 있다고 강조했습니다.
“제네시스 글로벌 트레이딩이 기능적 규정 준수 프로그램을 유지하지 않은 것은 금융감독청의 규제 요건을 무시하고 회사와 고객을 잠재적 위협에 노출시킨 것입니다.”라고 해리스는 덧붙였습니다.
한편, NYDFS는 이번 합의가 작년에 파산 신청을 한 암호화폐 대출업체 제네시스 글로벌 캐피털과는 별개로 제네시스 글로벌 트레이딩과 관련된 것이라고 밝혔습니다. 유명 암호화폐 투자 회사인 디지털 커런시 그룹(DCG)이 두 회사를 소유하고 있습니다.
이와는 별도로 뉴욕 법무장관은 지난해 10월 제네시스 글로벌 캐피털, 제미니, 디지털 커런시 그룹에 대한 법적 조치를 시작했습니다. 이 소송은 제미니 적립 프로그램 내에서 사기 행위가 있었다고 주장하며 투자자를 속였다고 비난했습니다.
암호화폐 대출업체 제네시스 파산 절차 진행 중
제네시스의 파산 절차는 계속 진행 중이며, 최근 제출된 서류에 따르면 디지털 커런시 그룹이 대출 기관에 대한 대출 의무를 아직 이행하지 않았다고 합니다.
한 대출 기관은 모회사가 공개적인 주장에도 불구하고 대출 상환 의무를 이행하지 않았다고 비난했습니다.
“DCG는 제네시스로부터 받은 모든 단기 대출금을 상환 완료했음을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. DCG는 제네시스에 대한 약 7억 달러를 포함하여 1년여 만에 총 10억 달러 이상의 부채를 채권자들에게 갚았으며, 현재 만기가 도래하는 모든 의무를 이행했습니다. 이 이정표를 뒤로하고 DCG의 다음 장과 업계의 미래 성장을 기대하고 있습니다. 그리고 언제나 그렇듯이 우리는 재정적 약속을 계속 지킬 것입니다.”라고 디지털 커런시 그룹은 주장했습니다.
그러나 대출 기관은 DCG가 현금으로 1억 8,900만 달러만 제공했으며, 나머지는 그레이스케일 이더리움 클래식 트러스트(ETCG) 및 그레이스케일 이더리움 트러스트(ETHE)의 보유 자산과 같은 비유동성 자산의 이전을 통해 보충했다고 말했습니다. 이러한 이전은 제네시스에 대한 DCG의 비트코인 의무를 이행하기 위한 것으로 알려졌습니다.
이 그룹은 DCG가 다른 자산은 포함하지 않고 오직 이 두 가지 통화로만 달러와 비트코인 약정을 이행해야 한다고 주장했습니다.
그 결과, DCG의 미지급 BTC 의무는 제네시스가 BTC를 확보하기 위해 ETCG 및 ETHE 주식을 청산하는 데 달려 있습니다. 이러한 주식의 청산 여부에 따라 DCG의 BTC 약정 이행 여부가 결정됩니다.
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