미국 금융 산업 감시 기관이 악의적인 사기꾼의 지속적인 존재를 언급하며 개인이 암호화폐에 투자하기 전에 주의를 기울일 것을 경고했습니다.
“암호화폐 자산 관련 활동에 참여하고자 하는 회원사는 관련 규제 및 규정 준수 문제와 위험을 식별하고 해결해야 합니다.”라는 내용입니다.
FINRA, 암호화폐가 ‘조작 가능성’에 노출되어 있다고 선언하다
금융산업규제당국(FINRA)은 2024년 연례 보고서를 발표하며 신고 요건 중 다양한 부문에 대한 의견을 요약했습니다. 여기에는 금융 범죄, 회사 운영, 커뮤니케이션 및 영업, 시장 무결성, 재무 관리 등이 포함됩니다.
하지만 올해 FINRA는 암호화폐 자산 개발도 포함시켰습니다.
이 보고서는 암호화폐 업계에 악의적인 해커와 사기꾼이 지속적으로 개입하고 있다는 점을 강조합니다. 또한, 이들은 낮은 시가총액 자산을 악용하여 투자자를 속일 것이라고 설명합니다.
“악의적인 행위자들은 암호화폐 자산과 블록체인 기술에 대한 투자자들의 관심을 이용해 주식 시장에서 흔히 볼 수 있는 저평가된 증권과 관련된 조작 수법을 포함해 주식 시장과 유사한 조작 수법을 사용하고 있습니다.”
그러나 규제 당국은 중앙화된 거래소와 탈중앙화된 거래소 간의 격차가 악의적인 행위자에게도 이점을 제공할 수 있다고 지적했습니다.
“암호화폐 자산과 관련된 추가적인 형태의 시장 남용은 시장 구조의 차이로 인해 발생할 수 있습니다.”라고 보고서는 강조했습니다.
체인널리시스는 최근 암호화폐 업계에 만연한 승인된 피싱 사기에 주목했습니다. 이 수법에서는 악의적인 행위자가 피해자를 속여 악성 블록체인 거래를 승인하도록 유도합니다.
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놀라운 연간 암호화폐 도난 규모
한편, 비인크립토는 최근 사기 방지 플랫폼 스캠 스니퍼가 2023년에 도난당한 암호화폐의 양이 놀라울 정도로 많았다고 보도했습니다. 이는 점점 더 정교해지는 피싱 사기 때문이었습니다.
“지난 한 해 동안 스캠 스니퍼는 약 32만 4천 명의 피해자로부터 약 2억 9천 5백만 달러의 자산을 훔친 월렛 드레인러를 모니터링했습니다.”
해킹 공격은 광범위한 영향을 미치지만, 커뮤니티는 보통 10~50분 이내에 신속하게 대응합니다.
한편, 스캠 스니퍼는 에어드랍, 오가닉 트래픽, 유료 광고, 도용된 Discord 링크는 쉽게 탐지되지 않는다고 지적합니다.
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