미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 미국 지방법원이 바이낸스와 바이낸스 CEO에 대한 합의를 승인함에 따라 중요한 법적 승리를 거두었습니다.
법원은 공식적으로 동의 명령에 들어갔습니다. 이에 따라 바이낸스와 바이낸스 CEO 창펑 자오에 대한 일련의 벌금과 금지 명령이 부과되었습니다.
합의의 일환으로 바이낸스에 부과된 거액의 벌금
최근 성명에 따르면, 법원은 자오창펑과 바이낸스가 상품거래법 및 상품선물거래위원회 규정을 위반한 혐의가 있다고 선언했습니다. 이로 인해 자오 개인에게 1억 5천만 달러의 민사 벌금이 부과되었습니다.
바이낸스는 부당하게 받은 거래 수수료 중 13억 5천만 달러를 반환해야 합니다. 또한 CFTC에 13억 5천만 달러의 벌금을 추가로 납부해야 합니다.
법원 명령은 자오창펑과 바이낸스가 개선된 규정 준수 관리의 효과에 대해 증명할 것을 요구합니다. 그러나 추가 위반을 방지하는 영구적인 금지 명령이 있어야 한다고 명시되어 있습니다.
이번 결정은 11월 21일 CFTC의 최초 합의 발표에 따른 것입니다.
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CFTC, 바이낸스에 대한 여러 혐의 제기
CFTC는 바이낸스가 자오의 지시에 따라 퀀트 트레이딩 회사를 포함한 미국 고객을 모집하여 자체 이용 약관을 위반했다고 주장합니다.
그러나 바이낸스는 프라임 브로커가 규제되지 않은 “하위 계좌”를 개설하는 것을 허용한 것으로 알려졌습니다. 이로 인해 미국 고객이 적절한 고객알기제도 (KYC) 절차 없이 직접 거래할 수 있었습니다.
또한 CTFC는 자오창펑과 바이낸스가 미국 규제 요건을 알고 있었지만 “이를 무시하기로 했다”고 주장했습니다.
또한, 이들은 플랫폼에 미국 고객이 있다는 사실을 적극적으로 숨겼다고 주장합니다. 또한 자오를 포함한 고위 경영진은 고객에게 규정 준수 통제를 회피하도록 지시함으로써 미국 법률 위반을 조 장했다고 주장했습니다.
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