호주인과 캘리포니아 주민이 암호화폐 폰지 사기 혐의로 기소되어 2,500만 달러가 넘는 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있습니다.
데이비드 길버트 사프론과 빈센트 앤서니 마조타 주니어는 다양한 거래 프로그램을 통해 투자자들에게 고수익을 약속하는 사기 계획을 세운 혐의를 받고 있습니다.
암호화폐 폰지 사기, 인공지능 사용 광고
최근 성명에 따르면, 이 두 사람은 여러 개의 이름으로 활동했습니다. 서클 소사이어티, 비트코인 웰스 매니지먼트, 클라우드9캐피털 등이 그 예입니다. 이 두 사람은 암호화폐 투자를 위한 자금을 유용하여 호화로운 생활비를 충당했다고 합니다.
그러나 ‘연방 암호 화폐 준비금’이라는 허위 단체를 만들어 피해자들에게 손실 복구를 위해 추가 비용을 지불하도록 강요하면서 사기 계획이 더욱 악화되었습니다.
데이비드 길버트 사프론은 블루 위저드, 비트코인 요다 등의 가명을 사용하며 사기 행각을 벌이는 동안 자신의 신분을 숨긴 것으로 알려졌습니다.
암호화폐 폰지 사기로 상당한 징역형에 처해질 수 있음
사프론과 마조타에게 제기된 혐의에는 보이스피싱 사기 음모도 포함됩니다. 또한 사법 방해 음모, 자금 세탁 음모, 돈세탁 음모도 포함되어 있습니다.
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한편, 기소장에는 증거를 인멸하여 사법을 방해하려는 시도가 추가로 드러나 있습니다. 또한, 기록을 위조하고 피해자의 암호화폐 투자 출처를 숨기기도 했습니다.
그러나 이들은 ‘블록체인 호핑’과 암호화폐 믹서 및 텀블러를 사용하는 등의 기술을 통해 이를 실행한 것으로 알려졌습니다.
유죄 판결을 받을 경우, 피고인은 보이스피싱 및 자금세탁 혐의에 대해 최대 징역 20년형을 받을 수 있습니다. 사프론은 재판 전 석방된 상태에서 저지른 중범죄에 대해서는 추가로 10년의 형을 선고받을 수 있습니다.
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