김남국 가상자산 거래 전수 분석 (2021년 10월 1일~ 2023년 4월 27일)

디지털애셋은 한성대학교 블록체인연구소와 함께 2021년 10월 1일부터 2023년 4월 27일까지 김남국 의원의 가상자산 거래 내역을 모두 찾았다.

이미 알려진 김 의원 개인지갑 4종(클립 지갑, 위믹스 지갑, 업비트 입금 지갑, 빗썹 입금 지갑) 외에 이 지갑들과 상호 트랜잭션으로 관련성이 확인된 지갑주소 등 모두 65개(업비트 핫월렛 11개, 빗썸 핫월렛 7개, 클레이튼·위믹스 관련 지갑 43개) 지갑주소 간 트랜잭션을 모두 분석했다.

다만 거래소 업비트, 빗썸에서 장내 거래한 내역은 담지 못했다. 장내 거래 내역은 수사기관도 압수수색 영장을 통해서만 얻을 수 있기 때문이다.

트랜잭션 1446건, 날짜별로 보면?

트랜잭션이란 온체인에서 벌어지는 입·출금, 스왑(교환), 거버넌스 활동, 유동성 공급, 스테이킹 보상, 가상자산 매매 등의 기록을 말한다. 트랜잭션에는 가상자산 매매도 있지만 그 외 활동도 있다는 얘기다.

분석 대상 기간 지갑주소 65개에서 일어난 전체 트랜잭션은 2920건이었다.

그러나 중복 트랜잭션(지갑주소가 같은 경우)을 빼면 실질 트랜잭션은 1446건이었다. 찾아낸 트랜잭션은 모두 여기서 확인할 수 있다.

아래엔 날짜별 트랜잭션 건수와 주요 거래내역을 설명했다. 트랜잭션 건수가 적거나 특이사항이 없는 날은 설명을 따로 하지 않았다.

가상자산 원화 가격은 코인게코, 코인마켓캡 등 가상자산 정보사이트 자료를 참고했고 각 날짜의 시세를 기준으로 계산했다. 다음은 각각의 트랜잭션 내역이다.

2021-10-01 4건
김 의원 위믹스 지갑에서 첫 트랜잭션이 발생했다. 이날 그는 9889WEMIX(위믹스·약 1700만원)을 빗썸 핫월렛에서 그의 위믹스 지갑으로 보냈다.

WEMIX는 이날 개당 1.26달러(약 1700원)였지만 7주만인 2021년 11월 22일 약 19배 올라 24.28달러(약 3만2600원)에 거래됐다.

2021-10-08 2건
2021-10-09 2건
2021-10-14 2건
2021-10-15 3건

2021-10-16 2건
2만3866WEMIX(약 6100만원)을 빗썸 핫월렛에서 그의 위믹스 지갑으로 보냈다.

이는 다시 위믹스 플레이 브릿지로 출금됐다. 이날 개당 1.9달러(약 2550원)였던 WEMIX는 5주만인 2021년 11월 22일 약 13배 오른 24.28달러에 거래됐다.

2021-10-17 2건
김 의원이 2만3766WEMIX(약 5750만원)을 빗썸 핫월렛에서 그의 위믹스 지갑으로 송금했다. 이는 다시 위믹스 플레이 브릿지로 출금됐다. 이날 개당 1.8달러(약 2400원)였던 WEMIX는 5주만인 2021년 11월 22일 약 13배 오른 24.28달러에 거래됐다.

2021-11-01 2건
2021-12-12 3건

2021-11-22:
WEMIX 가격이 오전 9시 코인마켓캡 기준 약 24.28달러(2만8906원)으로 최고점에 올랐다.

2022-01-02 2건
2022-01-21 9건:
빗썸 핫월렛에서 세 차례에 걸쳐 약 42만WEMIX(약 27억6000만원)가 그의 클립 지갑으로 입금됐다. 이날 WEMIX는 개당 5.1달러(약 6850원)였으며 고점 대비 약 79% 폭락한 상태였다. 이 가운데 41만7381WEMIX(약 28억6400만원)는 스테이킹했다.

2022-01-27 2건:
WEMIX 스테이킹을 1주일만에 풀었다. 총 41만7361WEMIX(약 31억 4100만원)의 스테이킹이 해제됐다. 스테이킹 해제란 디파이 유동성 풀에 맡겨놨던 가상자산을 되찾는 행위다. 이렇게 유동성 풀에서 꺼낸 41만7361WEMIX는 클립 지갑으로 입금했다.

2022-01-28 4건:
김 의원 클립 지갑에서 김 의원 빗썸 입금 지갑으로 세 차례에 걸쳐 41만7497WEMIX(약 31억4200만원)가 입금됐다. 이날 WEMIX 가격은 개당 5.6달러로 고점 대비 약 77% 폭락한 상태였다.

2022-01-31 43건:
김 의원 관련 지갑에서 처음으로 대량의 트랜잭션이 발견된 날이다. 특기할 만한 트랜잭션은 아래와 같다.

빗썸 핫월렛에서 김 의원 업비트 입금 지갑으로 2차례에 걸쳐 62만WEMIX(약 52억5000만원)이 입금됐다.
업비트 핫월렛에서 김 의원 위믹스 지갑으로 1만WEMIX(약 8500만원)이 입금됐다.
업비트 핫월렛에서 김 의원 클립 지갑으로 21차례에 걸쳐 57만7159WEMIX(약 48억8700만원)이 입금됐다.
클립 지갑으로 3차례에 걸쳐 60만7259WEMIX(약 51억4200만원)이 입금됐다. 이 트랜잭션들은 업비트 핫월렛에서 클립 지갑으로 대량의 WEMIX가 이체된 직후 일어났다. 스테이킹을 위한 목적으로 WEMIX를 옮긴 것으로 보인다.

2022-02-01 7건
2022-02-02 4건
2022-02-03 6건
2022-02-04 6건
2022-02-05 6건
2022-02-06 7건
2022-02-07 1건
2022-02-08 4건

2022-02-09 4건:
LG디스플레이 주식 판 돈 가운데 3억원을 K뱅크 통해 업비트에 입금했다고 김 의원이 5월 8일 해명했다.

2022-02-10 2건

2022-02-11 4건:
LG디스플레이 주식 판 돈 가운데 2억원을 K뱅크 통해 업비트에 입금했다고 김 의원이 5월 8일 해명했다.

2022-02-12 4건:
LG디스플레이 주식 판 돈 가운데 5억원을 K뱅크 통해 업비트에 입금했다고 김 의원이 5월 8일 해명했다.

2022-02-13 3건

2022-02-14 49건:
김 의원 지갑에서 다시 한번 대량의 트랜잭션이 일어난 날이다. 이날부터 김 의원의 평균 트랜잭션 건수가 늘어나기 시작한다. 눈에 띄는 트랜잭션은 아래와 같다.

빗썸 핫월렛에서 업비트 입금 지갑으로 10차례에 걸쳐 26만5262WEMIX(약 19억2500만원)이 입금됐다.
업비트 핫월렛에서 클립 지갑으로 10차례에 걸쳐 23만1179WEMIX(약 16억7800만원)이 입금됐다.
업비트에서 클립 지갑으로 옮긴 WEMIX를 스테이킹했다. 스테이킹 수량은 23만1079WEMIX(약 16억7700만원)이었다.
클레이스왑에서 클립 지갑으로 1만8890KLAY(클레이·약 3100만원)이 입금됐다.

2022-02-15 16건

2022-02-16 29건:

클레이스왑에서 클립 지갑으로 58만9109KP(클레이페이·가격 데이터 없음)이 입금됐다. 이는 클레이스왑에서 WEMIX를 KP로 스왑(교환)한 결과다. 입금된 KP는 곧장 유동성 공급에 활용됐다.

클레이페이는 알고리듬 스테이블코인 베이시스 캐시와 유사한 구조를 가진 스테이블코인 프로젝트다. 베이시스 캐시는 권도형 테라폼랩스 대표가 관여한 프로젝트로 조사됐다.

2022년 2월 16일 기준 가격 데이터를 확인할 수 없어 정확한 입금액은 알 수 없지만 1KP를 1달러로 본다면 약 7억9200만원어치가 입금된 셈이다. 이후 2022년 3월에 1차례 더 KP 입금이 이뤄졌다. 가상자산 업계 일각에서는 김 의원의 KP 유동성 공급 과정에 의혹을 제기하고 있다.

클립 지갑에서 클레이스왑으로 7차례에 걸쳐 77만7583KLAY(약 13억4800만원)이 입금됐다.
클레이스왑에서 클립 지갑으로 3차례에 걸쳐 41만2806KLAY(약 7억1570만원)이 입금됐다.

2022-02-19 22건:
클레이스왑에서 클립 지갑으로 6차례에 걸쳐 10만1216KLAY(약 1억7000만원)이 입금됐다.

2022-02-21 18건:
클레이스왑에서 클립 지갑으로 4차례에 걸쳐 5만7359KLAY(약 9640만원)이 입금됐다.

2022-02-22 4건
2022-02-24 14건:

클레이스왑에서 클립 지갑으로 2차례에 걸쳐 2만6587KLAY(약 4360만원)이 입금됐다.
클립 지갑에서 김 의원 업비트 입금 지갑으로 8523WEMIX(약 6100만원)이 입금됐다.

2022-02-28 19건:

클레이스왑에서 클립 지갑으로 5차례에 걸쳐 4만6113KLAY(약 7250만원)이 입금됐다.
클립 지갑에서 업비트 입금 지갑으로 3252WEMIX(약 2320만원)이 입금됐다.

2022-03-01 13건:
클립 지갑에서 업비트 입금 지갑으로 1937WEMIX(약 1400만원)이 입금됐다.

2022-03-03 8건:
클립 지갑에서 업비트 입금 지갑으로 4587WEMIX(약 3350만원)이 입금됐다.

2022-03-04 9건:
클립 지갑에서 업비트 입금 지갑으로 5435WEMIX(약 3970만원)이 입금됐다.

2022-03-06 4건
2022-03-08 20건:

클레이스왑에서 클립 지갑으로 2만2308KP(가격 데이터 없음)이 입금됐다. 이때 알고리듬 스테이블코인 KP의 가치가 고정됐다면 약 3000만원어치가 입금됐음을 추측할 수 있다. 이 KP는 곧장 유동성 공급에 활용됐다.
클립 지갑에서 김 의원 업비트 입금 지갑으로 1118WEMIX(약 720만원)이 입금됐다.

2022-03-12 15건:
클립 지갑에서 업비트 입금 지갑으로 2614WEMIX(약 1600만원)이 입금됐다.

2022-03-17 8건
2022-03-18 14건:
클립 지갑에서 업비트 입금 지갑으로 2차례에 걸쳐 7539WEMIX(약 4500만원)이 입금됐다.

2022-03-19 5건
2022-03-22 6건:
모두 6건의 트랜잭션을 일으켰고 이 가운데 매매 내역은 발견되지 않았다. 클레이스왑 예치 트랜잭션만 확인됐다.

2022-03-26 14건
2022-03-27 7건

2022-03-28 37건:

2220만8037KSTAR(가격 데이터 없음)가 클립 지갑으로 입금됐다.
클립 지갑에서 업비트 입금 지갑으로 3104WEMIX(약 1970만원)이 입금됐다.
클립 지갑에서 빗썸 입금 지갑으로 2차례 걸쳐 483WEMIX(약 310만원)이 입금됐다.

2022-03-29 12건:
클립 지갑으로 2110만8008KSTAR(가격 데이터 없음)이 입금됐다.

2022-03-31 15건:
클립 지갑으로 9656만1171KSTAR(가격 데이터 없음)이 입금됐다.

2022-04-01 17건:

클립 지갑으로 4692만3872KSTAR(가격 데이터 없음)이 입금됐다.
클립 지갑에서 클레이스왑으로 2차례에 걸쳐 2000WEMIX(약 1200만원)이 입금됐다.
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 1340WEMIX(약 800만원)이 입금됐다.

2022-04-02 10건:
클립 지갑으로 2838만7467KSTAR(가격 데이터 없음)이 입금됐다.

2022-04-03 21건:

클립 지갑으로 1589만4637KSTAR(가격 데이터 없음)이 입금됐다.
클립 지갑에서 클레이스왑으로 5억4831만2791KSTAR(가격 데이터 없음)이 입금됐다.
클립 지갑에서 김 의원 빗썸 입금 지갑으로 2차례에 걸쳐 3705WEMIX(약 2215만원)이 입금됐다.

2022-04-04 1건
2022-04-05 19건

2022-04-06 2건:
업비트 핫월렛에서 클립 지갑으로 3097WEMIX(약 1840만원)이 입금됐다.

2022-04-07 7건

2022-04-08 13건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 지갑으로 6588WEMIX(약 3900만원)이 입금됐다.

2022-04-12 13건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 6105WEMIX(약 3450만원)이 입금됐다.

2022-04-13 1건
2022-04-17 6건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 7806WEMIX(약 4000만원)이 입금됐다.

2022-04-21 57건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 2차례에 걸쳐 3만6689KLAY(약 4730만원)이 입금됐다. 이때부터 국내 중앙화 거래소 가운데 KLAY가 상장된 빗썸으로 KLAY를 송금하기 시작한다. 통상 전문가들은 (중앙화) 거래소로의 출금을 현금화로 본다.

2022-04-22 26건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 5500KLAY(약 700만원)이 입금됐다.

2022-04-23 2건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 1만550KLAY(약 1350만원)이 입금됐다.

2022-04-25 30건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 6만1000KLAY(약 7600만원)이 입금됐다.

2022-04-26 9건
2022-04-29 1건
2022-04-30 9건
2022-05-01 4건

2022-05-03 10건:

클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 2차례에 걸쳐 6만2000KLAY(약 6100만원)이 입금됐다.
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 1만2589WEMIX(약 4000만원)이 입금됐다.

2022-05-06 10건:

클립 지갑에서 빗썸 입금 지갑으로 13만3000KLAY(약 1억2870만원)이 입금됐다.

2022-05-07 5건

2022-05-08 23건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 지갑으로 1만8500KLAY(약 1670만원)이 입금됐다.

2022-05-09 28건:
이날 한동훈 법무부장관 후보자 인사청문회가 열렸다. 이날 김 의원의 구체적인 트랜잭션 기록은 이 기사에서 확인할 수 있다.

2022-05-10 15건
2022-05-11 9건

2022-05-12 9건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 2차례에 걸쳐 30만2000KLAY(약 1억5670만원)이 입금됐다.

2022-05-15 1건

2022-05-16 18건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 5만5000KLAY(약 2880만원)이 입금됐다.

2022-05-20 1건
2022-05-21 4건

2022-05-22 22건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 2만9000KLAY(약 1830만원)이 입금됐다.

2022-05-23 12건
2022-05-24 1건
2022-05-25 4건
2022-05-26 5건
2022-05-28 14건

2022-05-29 19건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 7847WEMIX(약 4380만원)이 입금됐다. 이날 WEMIX는 UST(테라USD)·LUNA(테라) 가격 폭락 사태가 터진 2022년 5월 초보다 2배 가량 오른 4.15달러(약 5580원)에 거래됐다.

2022-05-30 20건

2022-05-31 10건:
클립 지갑으로 5억321만2135KSTAR(가격 데이터 없음)이 입금됐다.

2022-06-02 2건
2022-06-03 7건
2022-06-04 2건
2022-06-05 4건

2022-06-06 16건:
클립 지갑으로 5017만5453KSTAR(가격 데이터 없음)이 입금됐다. 같은 날 클립 지갑에서 클레이스왑으로 56억4690만7046KSTAR가 입금됐다.

2022-06-07 8건

2022-06-08 14건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 5만9000KLAY(약 3100만원)이 입금됐다.

2022-06-09 4건
2022-06-11 2건
2022-06-20 3건
2022-06-22 2건
2022-06-23 7건
2022-06-24 1건
2022-06-29 6건
2022-06-30 12건
2022-07-01 3건
2022-07-02 2건
2022-07-08 4건
2022-07-09 6건
2022-07-12 1건
2022-07-30 2건
2022-08-03 2건
2022-08-04 1건
2022-08-05 1건
2022-08-06 1건
2022-08-08 3건
2022-08-09 7건
2022-08-13 3건
2022-08-19 1건
2022-08-21 1건
2022-09-03 3건
2022-09-06 4건
2022-09-08 3건
2022-09-22 4건
2022-09-26 1건

2022-09-29 9건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 4만5100KLAY(약 1200만원)이 입금됐다.

2022-09-30 1건
2022-10-03 2건
2022-10-04 1건
2022-10-05 1건
2022-10-07 1건
2022-10-09 1건
2022-10-10 1건
2022-10-11 4건
2022-10-12 5건

2022-10-13 5건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 2차례에 걸쳐 26만1637KLAY(약 5900만원)이 입금됐다.

2022-10-14 1건
2022-10-17 3건
2022-10-20 1건

2022-10-21 23건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 2차례에 걸쳐 21만8000KLAY(약 4100만원)이 입금됐다.

2022-10-23 8건
2022-10-24 2건
2022-10-26 2건
2022-10-27 2건
2022-10-28 1건
2022-10-29 5건

2022-10-30 14건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 2만9500KLAY(약 1230만원)이 입금됐다.

2022-10-31 8건
2022-11-01 6건
2022-11-02 7건
2022-11-03 3건
2022-11-04 1건
2022-11-05 1건
2022-11-06 6건

2022-11-07 8건:
이날 법사위 전체회의에서 ‘이태원 참사’ 현안 보고가 이뤄졌다. 김 의원도 참석했다.

<디지털애셋>이 확인한 결과 이날 김 의원 관련 지갑에서 8건의 트랜잭션이 일어났지만 매매와 관련한 트랜잭션은 없었다. 클립 지갑에서 클레이스왑으로 자산을 예치하거나 유동성 공급에 대한 보상을 받는 트랜잭션만 확인됐다.

예치량과 보상량도 소량이었다. 이 시점에는 2021년보다 디파이 예치량이 많이 줄은 것을 확인할 수 있었다.

2022-11-08 1건
2022-11-09 9건
2022-11-10 1건
2022-11-12 1건
2022-11-13 4건

2022-11-14 35건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 8차례에 걸쳐 63만5900KLAY(약 1억5400만원)이 입금됐다.

2022-11-15 5건:

2022-11-16 13건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 2만3000KLAY(약 540만원)이 입금됐다.

2022-11-17 7건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 2차례에 걸쳐 8만5100KLAY(약 1920만원)이 입금됐다.

2022-11-18 11건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 2차례에 걸쳐 10만4000KLAY(약 2350만원)이 입금됐다.

2022-11-21 8건
2022-11-22 15건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 5만3100KLAY(약 1160만원)이 입금됐다.

2022-11-24 8건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 14만2100KLAY(약 3440만원)이 입금됐다.

2022-12-05 5건
2022-12-06 2건
2023-01-01 2건

2023-01-02 4건:
클립 지갑에서 빗썸 입금 주소로 1176KLAY(약 26만원)이 입금됐다. 이날을 끝으로 김 의원 관련 지갑에서 (중앙화) 거래소로 보낸 트랜잭션은 발견되지 않았다.

2023-01-09 1건
2023-02-26 1건
2023-03-09 5건
2023-03-13 6건
2023-03-14 2건
2023-03-16 1건
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