관세청 서울본부세관이 이상 외환송금 사례와 관련해 57개 기업을 수사하고 있다고 연합뉴스가 5일 보도했다.
이들 기업은 관세청이 지난해 7월~11월 금융감독원으로부터 외환 불법 유출 혐의 기업으로 명단을 넘겨받은 곳들이다. 실제로는 수입 실적이 없으면서 가상자산을 구매하기 위해 ‘수입 전 사전송금’ 명목으로 해외로 돈을 보낸 혐의를 받고 있으며, 총 연계 금액은 6조원 규모에 이른다.
대부분의 외환 송금은 홍콩으로 흘러간 것으로 조사됐다. 관세청은 수입통관 자료와 은행 외환송금 자료를 비교 분석해 흘러간 자금이 실제 무역 거래대금인지 판단할 계획이다. 홍콩세관과도 공조를 강화해 조사를 이어갈 방침이다.
서울세관은 사전 송금에 대한 불법 외환유출 상시 모니터링 체계를 구축했다면서 향후 이런 사례를 적발하는 차원에서 전담 요원 및 수사팀을 운영할 예정이라고 밝혔다.
우리 사이트에 포함된 모든 정보는 선의의 목적과 일반적인 정보 제공을 위해 게시되었습니다. 우리 사이트 내 정보를 사용하면서 발생하는 책임은 전적으로 사용자에게 있음을 알려 드립니다.
스폰서
스폰서