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한빗코, 다우존스 자금세탁방지, 고객신원확인 시스템 도입, 특금법 개정안 대비

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업데이트 Amy Kang

요약

  • 국내 거래소 한빗코(Hanbitco), 자금세탁방지(AML), 고객신원확인(KYC) 시스템 강화
  • 다우존스의 리스크 앤 컴플라이언스 솔루션 (Dow Jones Risk and Compliance Solution) 전격도입
  • 제제 명단에 오른 법인이나 개인들의 거래소 가입과 이용을 거절할 방침이며, 보안체계를 더욱 강화할 예정
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국내 거래소 한빗코(Hanbitco), 자금세탁방지(AML), 고객신원확인(KYC) 시스템 강화, 다우존스 리스크 앤 컴플라이언스 솔루션 (Dow Jones Risk and Compliance Solution) 전격도입

금일, 국내 주요 거래소중 하나인 한빗코(Hanbitco)는 다우존스의 리스크 솔루션(와치리스트)를 도입해 자금세탁방지(AML) 및 고객신원확인(KYC) 시스템을 강화하기로 했다고 전했다.
한빗코는 이미 지난 2일 다우존스의 시스템을 도입했고, 해당 워치리스트는 국제연합, 유럽연합, 미국 재무부등 국제기구와 각국 정부등으로부터 국제 제재명단을 8시간마다 업데이트해 제공하는 투자 리스크 및 컴플라이언스 솔루션이다. 이미 국내 시중은행의 96%가 사용하고 있는것으로 알려져 있으며, 거래소에는 업비트, 빗썸, 코빗등 규모가 큰 거래소들이 사용하고 있다. 다우존스의 시스템을 통해 제제 명단에 오른 법인이나 개인들의 거래소 가입과 이용을 거절할 방침이며, 보안체계를 더욱 강화할 예정이라고 했다.
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