디파이 플랫폼 테라블록과 관련된 암호화폐 사기로 인해 멕시코와 미국의 1200명 이상의 투자자들이 자금을 잃었습니다. 당국은 손실이 3억 달러를 초과한다고 추정하며, 이는 가족과 기업에 큰 타격을 주었습니다.
이 계획은 USDC 스테이블코인에 투자하여 월 7%에서 15%의 수익을 약속했습니다. 투자자들은 애플 앱 스토어와 구글 플레이에서 사용할 수 있는 모바일 앱을 통해 계정에 접속하여 수익을 확인할 수 있었습니다.
테라블록, 북미 피해자 1200명 이상
테라블록은 2019년에 수익성 높은 스테이블코인 투자 계획을 홍보하기 시작했습니다. 2021년 8월에 테라블록은 설명되지 않은 “기술적 중단”을 이유로 운영을 갑자기 중단했습니다.
곧이어 창립자들이 사라졌고, 투자자들은 자금에 대한 모든 접근을 잃었습니다.
바하 캘리포니아 검찰청 앞에서 대규모 시위가 있은 후, 경찰은 라파스에서 모니카 “N”이라는 여성을 체포했습니다. 그녀는 사기 공모 혐의를 받고 있습니다.
당국은 멕시코와 미국의 공동 노력으로 하비에르 엘레네스와 여러 공범에 대한 조사를 진행하고 있습니다.
한 피해자는 현지 언론에 회사가 알고리즘을 사용하여 거래 수익을 창출하고, 투자자들이 다른 사람을 모집하도록 했다고 말했습니다.
한편, 인출은 특정 날짜에만 허용되었으며, 암호화폐를 페소나 달러로 전환하는 데 높은 수수료가 부과되었습니다.
국제 협력으로 법적 절차가 진행되고 있지만, 전문가들은 잃어버린 자금을 회수하는 데 수년이 걸릴 수 있다고 경고합니다.
“일부는 평생의 저축을 잃고, 파산하고, 집을 저당 잡혔습니다… 심지어 이 사기로 인한 절망으로 목숨을 끊은 사람도 있습니다”라고 또 다른 피해자가 말했습니다.
유사한 암호화폐 사기 피하는 법
금융 당국은 투자 플랫폼을 철저히 조사할 것을 권장합니다. 법적 등록, 경영진, 신뢰할 수 있는 매체에서의 언급을 확인하십시오.
고정된 수익이나 비정상적으로 높은 수익을 약속하는 플랫폼을 피하십시오. 암호화폐 시장은 매우 변동성이 큽니다.
가장 중요한 것은 “한정된 시간” 제안이나 지인으로부터의 권유를 주의하십시오. 그들도 사회 공학의 피해자일 수 있습니다.
개인 키를 안전하게 보관하고, 사기가 의심되면 즉시 거래를 중단하고 법 집행을 위한 증거를 수집하십시오.
사이버 보안 교육과 공식 경고를 따르는 것이 암호화폐 생태계에서 위험을 줄이는 데 필수적입니다.
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