중국 당국은 국가의 두 번째로 큰 틱톡 스타일 비디오 공유 플랫폼인 콰이쇼우의 직원들이 연루된 비트코인(BTC) 세탁 작전을 해체했습니다.
중국은 전 세계적으로 가장 엄격한 암호화폐 규제 환경 중 하나입니다. 금융 안정성, 자본 유출, 범죄 및 환경 영향을 우려하여 거의 전면적인 금지를 시행하고 있습니다.
콰이쇼우 직원, BTC 믹싱 서비스 이용해 2000만달러 횡령
베이징 하이뎬구 인민검찰원은 회사 내부자가 약 1억4000만위안(약 2000만달러)을 횡령했다고 보고했습니다.
보고에 따르면, 그들은 비트코인을 사용하여 자금을 숨기고 복잡한 암호화폐 거래소와 믹서를 통해 이동시켰습니다.
이 사건은 그룹이 8개의 해외 암호화폐 거래소를 통해 도난 자금을 유입시키고, 코인 믹싱 서비스를 활용하여 거래 흔적을 감추는 방법을 드러냈습니다.
그들의 노력에도 불구하고, 조사관들은 자금 흐름을 추적하여 결국 92 BTC, 약 8900만위안(1170만달러)을 회수하여 회사에 반환했습니다. 하이뎬 검찰청의 검사는 이 사건을 디지털 부패의 새로운 경향을 상징한다고 설명했습니다.
“이 사건은 현대 디지털 시대 부패의 세 가지 주목할 만한 특징을 강조합니다: 작은 관리자의 큰 부패, 가상 화폐를 통한 자금 세탁, 그리고 약한 기업의 위험 관리 인식”이라고 지역 매체가 검사 리 타오를 인용하여 보도했습니다.
주범 펑과 7명의 공범은 직업적 횡령으로 유죄 판결을 받았습니다. 그들의 형량은 3년에서 14년의 징역형과 재정적 처벌로 다양했습니다.
하이뎬구 인민법원이 내린 판결은 중국이 디지털 자산을 여러 익명화 도구를 통해 추적할 수 있는 능력을 강조합니다.
이 사건은 자금의 규모를 넘어, 상업적 부패가 암호화폐와 같은 신기술과 얽혀 있는 증가하는 경향을 반영합니다. 이는 범죄자들이 전통적인 규제 범위를 넘어 고급 기술을 사용한 자금 세탁을 수행할 수 있게 합니다.
최근 베이징 법원은 전 금융 공무원 하오 강에게 뇌물 수수 및 비트코인 관련 자금 세탁 혐의로 11년의 징역형을 선고했습니다.
하이뎬 검찰청은 최근 상업적 부패에 관한 백서를 발표하여, 2020년부터 2024년까지 1253건의 관련 사건을 문서화했습니다.
당국은 많은 계획이 외부 행위자와 조정되어 디지털 도구에 크게 의존하여 감시를 피하고 있다고 강조했습니다.
이 사건은 기술 회사와 암호화폐 플랫폼이 증가하는 집행 노력 속에서 모니터링 시스템을 강화할 필요성을 시사합니다.
한편, 중국의 암호화폐에 대한 입장은 여전히 논란의 여지가 있습니다. 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 디지털 자산 시장을 바람직하지 않은 산업으로 분류했습니다. 이러한 배경 속에서, 여러 지방은 채굴 작업을 중단했습니다.
마찬가지로, 중국 정부는 모든 암호화폐 관련 거래를 불법으로 선언하여 금지를 강화하고 해외 거래소가 중국 시민에게 서비스를 제공하는 것을 금지했습니다. BeInCrypto는 중국 법원이 암호화폐 선물 거래를 도박으로 간주하여, BKEX 직원들을 “카지노 개설” 혐의로 유죄 판결했다고 보도했습니다.
그럼에도 불구하고, 중국은 지정학적 변화에 적응하여 경제적 우위를 유지할 수 있는 입증된 능력을 보유하고 있습니다. 최근 1380억달러의 경기 부양책과 역레포 금리 조정이 그 예입니다.
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