연방 검찰은 토네이도 캐시 창립자 로만 스톰이 바이낸스를 통해 수백만 달러를 이동시키고 공동 창립자들과 협력하여 자금을 송금하고 해외 부동산을 구매했다고 증거를 제시했습니다.
IRS-CI 특별 요원 스테판 조지는 배심원에게 스톰이 관리하는 것으로 추정되는 바이낸스 계정에서 53만 3천 달러의 USDT를 추적했다고 말했습니다. 그는 이 자금이 2022년 8월 9일에 이동되어 세 개의 지갑 주소로 분배되었다고 했습니다.
스톰, 공동 창업자에게 각각 260만달러 송금
검찰은 채팅 기록을 보여주었습니다. 토네이도 캐시의 창립 3인방: 로만 스톰, 로만 세메노프, 그리고 알렉세이 페르체프 사이의 대화입니다. 한 메시지에서 스톰은 다음과 같이 썼습니다:
“어제 8백만 달러를 과부하시켰습니다.”
다른 메시지에는 다음과 같이 적혀 있었습니다:
“각자에게 2백 60만 달러를 보냈습니다.”
조지 요원은 이러한 통신이 스톰이 자금에 접근할 수 있었고 해당 지갑에 대한 의사 결정 권한이 있었음을 나타낸다고 말했습니다.
별도의 메시지에서 스톰은 동료에게 다음과 같이 말했다고 전해졌습니다:
“여러 오프쇼어를 열고 부동산을 구매하라는 임무를 주십시오.”
검찰은 또한 세메노프의 메시지를 읽었습니다:
“나중에 TORN을 보내겠습니다, 잡히지 않기 위해서.”
검찰은 이러한 메시지가 거래를 숨기고 토네이도 캐시의 운영에서 이익을 얻으려는 의도를 드러낸다고 주장했습니다.
토네이도캐시 사용자 96% 웹 인터페이스 의존
이날 초반, AnChain.AI의 전문가 필립 웨를라우는 96.2%의 사용자가 토네이도 캐시를 사용자 인터페이스(UI)를 통해 접근했다고 증언했습니다.
그는 라자루스 그룹이 미국 제재가 부과된 후 CLI 사용으로 전환했다고 말했습니다. 웨를라우는 이러한 행동이 탐지를 피하려는 의도적인 시도라고 제안했습니다.
반대 심문 중, 로만 스톰의 변호인은 웨를라우의 결론에 도전했습니다. 그는 토네이도 캐시의 스마트 계약 풀이 2020년 5월에 변경 불가능하게 되었다고 강조했습니다. 이는 스톰이나 DAO가 이를 변경할 수 없음을 의미합니다.
클라인은 또한 토네이도의 UI가 거래를 직접 처리하지 않는다고 명확히 했습니다. 입금과 출금은 이더리움의 스마트 계약과 상호작용해야 하며, 중앙화된 인터페이스가 아닙니다.
한편, 검찰은 이전 증인인 린 씨가 토네이도 캐시의 공용 이메일로 보낸 이메일을 제시했습니다. 파일라 판사는 배심원에게 그 내용을 사실로 간주하지 말라고 경고했습니다.
이 이메일의 포함은 변호인이 이전에 언급한 오심 우려와 관련이 있을 수 있지만, 어떠한 신청도 제출되지 않았습니다.
토네이도 캐시 재판, 다음은?
검찰은 내일 아침에 사건을 마무리할 예정입니다. 체이널리시스 전문가 증언에 대한 별도의 청문회가 아직 남아 있습니다.
스톰의 변호인은 토네이도 캐시의 변경 불가능성과 배포 후 스톰의 통제 부족에 초점을 맞춰 변론을 준비하고 있습니다.
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