지난 10년 동안 미국 비밀경호국은 온라인 사기와의 지속적인 싸움의 일환으로 약 4억 달러의 암호화폐 자산을 압수한 것으로 알려졌습니다.
이 기관의 글로벌 조사 운영 센터(GIOC)는 블록체인 분석, 오픈 소스 도구, 철저한 조사 방법을 활용하여 불법 자금을 추적하는 데 중요한 역할을 했습니다.
테더와 코인베이스, 미국 요원 암호화폐 사기 겨냥 지원
블룸버그 보고서에 따르면, 이러한 압수의 상당 부분은 사기성 투자 플랫폼에 대한 단속에서 비롯되었습니다.
이러한 사기에서 피해자들은 합법적인 암호화폐 투자로 이익을 얻고 있다고 믿게 되지만, 플랫폼은 그들의 자금과 함께 사라집니다.
한편, 비밀경호국은 코인베이스와 테더 같은 주요 업계 관계자들과 긴밀히 협력하여 도난당한 자금을 회수하고 있습니다. 이들 회사는 블록체인 인사이트를 제공하고 의심스러운 지갑을 동결하는 데 도움을 줍니다.
예를 들어, 주요 작전으로 인해 로맨스-투자 사기와 관련된 2억2500만달러의 USDT가 동결되었습니다. 이러한 사기는 종종 2024년에 불균형적으로 영향을 받은 노인들을 대상으로 합니다.
테더의 CEO인 파올로 아르도이노는 회사의 투명성과 법 집행 기관과의 협력에 대한 헌신을 강조했습니다. 그는 테더가 디지털 자산 부문에서 준수의 기준을 설정하고 있다고 말했습니다.
“우리는 디지털 자산에서 준수의 기준을 설정하고 있으며, 스테이블코인이 악용되지 않도록 노력하고 있습니다.”라고 덧붙였습니다.
2024년, 미국인들은 암호화폐 관련 사기 손실로 93억 달러를 보고했으며, 이는 연간 인터넷 범죄 손실의 절반 이상을 차지합니다.
그러나 보고된 사기의 규모에도 불구하고, 데이터는 불법 활동과 관련된 암호화폐 거래의 비중이 감소하고 있음을 보여줍니다.
TRM Labs는 전 세계 암호화폐 거래량이 작년에 10조6000억달러로 급증했으며, 이는 2023년보다 56% 증가했다고 보고했습니다. 한편, 불법 활동은 450억 달러로 감소했으며, 이는 전체 거래의 0.4%에 불과하며, 전년도의 0.86%에서 감소한 수치입니다.
“블록체인에서의 불법 활동의 가장 큰 범주는 2023년과 크게 다르지 않았으며, 사기 및 사기(불법 거래량의 24%), 제재(불법 거래량의 33%), 블록리스트(불법 거래량의 29%)가 포함됩니다.”라고 TRM Labs는 설명했습니다.
불법 거래의 감소는 강화된 집행 및 보안 조치를 반영하지만, 사기꾼들은 계속해서 적응하고 있습니다. 많은 이들이 탈중앙화 금융 시스템, 블록체인 프로토콜, 신기술의 취약점을 악용합니다.
이에 대응하여, 비밀경호국은 전 세계적으로 노력을 강화했습니다. 이 기관은 60개 이상의 국가에서 검사와 조사관에게 훈련을 제공하여 고위험 관할 구역에서 암호화폐 관련 범죄를 퇴치하는 데 도움을 주고 있습니다.
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